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高级案件查办 一、情报利用的概念 答:情报利用，是情报工作的目的和归宿，是实现情报价值，发挥情报作用的过程。 二、涉烟情报利用， 答：是指各种涉烟情报在烟草专卖管理工作中充分发挥其效能的过程。 三、情报利用的条件 答：1.拥有一定数量和质量合格的情报资料2.情报资料与市场监管、案件查办等工作需求有关联3.情报利用者应有明确的情报需求目的4.情报利用者应具有利用情报资料的意识 四、情报利用的途径 答：（1）查询途径 （2）加工途径 （3）传输途径 （4）分析研究途径 五、利用情报的方式 答：（1）案件调查中的情报利用 从案到人方式 ②从人到案方式 ③从案到案方式 （2）线索型情报的处置利用 ①符合立案条件的线索，按照立案程序立案调查。 ②已立案调查的案件的相关线索，要及时传送给有关办案部门和人员。 ③涉及外地的线索要及时传递给有关烟草专卖管理部门。④涉及面广、情况复杂的重大违法活动线索，要迅速向上级机关报告情况。⑤线索反映可能对市场危害大、价值高、时间要求紧的，要立即组织力量查证情况，据情采取措施，实行专案查破。 ⑥线索反映对象属日常我们关注的重点对象，并有重要价值的，要立即组织人员深入调查，布置监控重点对象的活动。⑦线索反映可能对市场危害较小、价值较小、时间要求较为宽松的，可按层级管理和职责要求，由相应的专卖管理部门负责查实。 ⑧对一些难以查证其准确程度的线索，在做好防范、监控的前提下继续查证，并在长时 期内进行追踪，直至查个水落石出。 六、涉烟案件调查取证方案的概念及含义 答：涉烟案件调查取证方案是指烟草专卖行政主管部门及其办案人员，为明确调查取证程 序，确定调查人员、方法、手段和措施，有的放矢地收集证据，查清案件事实，对特定的调 查取证对象制订的计划和预案。这一定义包含以下含义： （1）涉烟案件调查取证方案制定的主体是烟草专卖行政主管部门及其办案人员。 （2）制订调查取证方案的主要目的是要明确调查程序，确定调查人员、方法、手段和措施，有的放矢地收集证据，查清案件事实。 （3）调查取证方案的内容不是一成不变的，要根据个案的具体情况，制订合理可行的 调查取证方案。 七、涉烟案件调查取证方案的作用 答：（1）制订调查取证方案有利于保证调查取证工作的依法进行。（2）制定调查取证方案有利于提高调查取证的效率。（3）制定调查取证方案有利于保障执法人员和相对人的人身和财产安全。 八、调查取证方案的准备 答：（1）确定调查人员 ①选定调查负责人。②组织相应的办案力量。③合理搭配人员。④注意调查人员的回避。 （2）选定组织形式 ①根据参加办案的机关的多少，可划分为单独式和联合式。②从组成结构上，可分为单一式、母子式。 （3）熟悉案情 九、调查取证方案的内容 答：（1）成立调查组 （2）调查取证的内容 （3）调查取证的方法与步骤 （4）突发情况处置 （5）纪律要求 （6）任务完成的时间 十、生产环节案件调查取证方案的制订 答：（1）主要类型 ①生产烟草制品； ②生产烟机设备； ③生产烟用丝束、滤嘴棒等辅料。 （2）核实和分析案件情况 ①核实情报信息，辨别真伪； ②分析案情，掌握生产场所位置及周边环境状况，确定检查的关键节点。 （3）成立调查组 明确调查组的指挥机构、协助调查机关和部门、组成人员等；一般采取母子式结构，下设若干检查小组，明确分组指挥和各自工作职责；人员要向维持秩序的检查小组倾斜，预防和有能力解决突发事件。 （4）重点检查内容 ①抓获涉案当事人； ②查获涉案的烟机设备； ③烟草制品和各种原料； ④固定各类证据。 （5）检查方法 ①现场要注意收集注重原始证据，要尽量在封闭的场所内，由专人清点涉案物品，清点的整个过程要进行照相、摄像； ②如果无法在现场清点登记而需要转移，必须对证据进行封存，加贴封条，整个过程进行摄像，人货不能分离。 （6）突发情况处置 防范违法生产经营者可能采取多种手段应对执法检查，分别制定对策： ①安装监视器材、电子门铃通风报信； ②指使他人戳破执法车轮胎； ③挑起不明群众，进行暴力抗法。 （7）纪律要求 ①调查取证前要召开会议，明确是否有调查人员需要回避； ②采取严密措施，防止泄密。布置执法行动时，只让执法人员知道自己行动的地点，对执法行动的整体情况严格保密，确保整个过程中案情不泄漏； ③调查取证工作要做到：统一指挥步调一致；人员调动紧张有序；执法行动计划周密细致；通信联络及时通畅；行动小组按建制组成；任务受领清楚明了；后勤保障有力；收尾工作善始善终； ④调查取证方案在一定范围内讨论，征求意见后报领导批准后实施。 十一、.运输环节案件调查取证方案的制订 答：（1）主要类型 违法运输烟草专卖品案件，主要分为两种类型： ①自运：当事人