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成都宏基建材股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1 成都宏基建材股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。一、经营风险（一）市场竞争加剧的风险作为充分竞争的市场，商品混凝土市场集中度低。随着工艺日渐成熟、产能加速扩张，商品混凝土市场竞争日趋激烈。同时，商品混凝土上游原材料生产企业出现向本行业渗透的趋势，商品混凝土生产企业面临来自多方的竞争压力。虽然公司已充分发挥自身的资源、技术和协同发展等优势在成都及攀枝花等地区占据一定的市场份额，但随着市场竞争的加剧，公司产品可能出现市场占有率下降及毛利率下滑的风险。（二）销售区域集中的风险受商品混凝土行业竞争格局和经济运输半径和产品自身性能的影响，公司产品的销售区域非常集中。报告期内，公司营业收入全部来自于成都、攀枝花地区。虽然随着公司搅拌站点的增加和产品销售区域的扩大，单个生产单位所覆盖区域市场发生不利变化对公司总体经营业绩的影响会下降，但如果公司销售区域发生不利变化而公司不能及时作出相应调整，短期内将对公司经营业绩造成不利影响，销售区域集中的风险较为明显。（三）生产经营的季节性风险商品混凝土需求量与建筑行业密切相关，由于整个建筑行业受季节影响较大，商品混凝土行业的生产经营也具有明显的季节性，即整个商品混凝土行业在年初尤其是农历春节后处于生产淡季。受上述因素影响，公司的经营业绩存在一定的季节性波动。（四）原材料价格波动的风险报告期内，公司产品主要原材料为水泥、粉煤灰、砂石、矿粉、外加剂等，2016年 1-5月、2015年度和2014年度，公司直接原材料占生产成本的比例分别2 成都宏基建材股份有限公司公开转让说明书达 76.74%、76.64%和 78.47%。以上原材料均为市场化产品，市场供应相对充足。公司已与供应商建立长期稳定的业务合作关系，供货渠道可靠、货源充足，原材料不存在技术垄断或贸易风险。但由于原材料成本占比较高，如果原材料的市场供应和市场价格发生较大波动，将会直接影响到本公司产品的成本和毛利水平。目前，公司销售合同履行周期相对较长，销售价格调整滞后于原材料价格的变动，短期内不能完全抵消原材料价格上涨带来的风险。虽然公司已加强采购成本的控制，但如果原材料价格出现较大幅度的波动，将对公司的经营业绩造成不利影响。二、合规风险（一）公司资产权属问题致搬迁的风险（1）宏基股份北站2006年 2月 16日，公司与成都市金牛区高科技产业开发区管理委员会下属国有公司成都金科创业投资有限公司签订《土地租赁协议》，约定成都金科创业投资有限公司将位于成都市金牛区天回镇土门村 7组 18-8号地块，总面积约 30亩（净地 25亩）出租给公司，租期为 2006年 2月 16日至该宗地由租转征为止，用地性质为工业用地。2006年 2月 16日，公司与成都市金牛区高科技产业开发区管理委员会就上述土地签订了《关于土地租赁协议的备忘录》，约定成都市金牛区高科技产业开发区管理委员会保证在报征批准前，该宗地由公司租赁使用，并且同意在土地报征批准后，将上述宗地转让给公司。四川省人民政府于 2010年 3月 18日下发了《四川省人民政府关于成都市中心城区 2009年第四批城市建设用地实施方案的批复》（川府土[2010]371号）文件，同意成都市人民政府呈报的建设用地农用地转用方案，补充耕地方案和征收土地实施方案；确定所报土地转征为国有建设用地，公司租赁的上述土地被纳入征地范围。2012年 3月 16日，成都市人民政府下发了《成都市人民政府征收土地公告》（[2012]第 20号），确定对公司租赁的上述地块进行征收。2016年 1月 15日，成都金牛高新技术产业园区管委会出具了《成都宏基商品混凝土有限公司在金牛区高科技产业开发区项目土地权属说明》：“……经研究确认，宏基公司与金科公司签订的《土地租赁协议》，以及宏基公司与管委会签订的《关于土地租赁协议的备忘录》是双方的真实意思表示