九十七年股東常會會議程序-大陸工程.docVIP

大陸工程股份有限公司 民國九十七年六月十三日股東會各項議案參考資料 報告事項 (一)九十六年度背書保證情形報告 單位：千元 被 保 證 公 司 保證原因 累計背書保證金額佔最近期財務報表之比率 保證金額 互助營造(股)公司 工程保證 10.71％ 1,793,487 長鴻營造(股)公司 工程保證 8.42％ 1,411,000 CEC International Corp. 銀行融資保證 4.65％ USD 24,000 American Bridge Corp. 工程保證 87.16％ USD 450,000 American Bridge Corp. 其他保證 16.95％ USD 87,500 American Bridge Manufacturing Corp. 其他保證 2.85％ USD 14,724 CEC International Corp. （India） Private Limited 工程保證 1.35％ USD 6,949 欣達環工(股)公司 其他保證 2.39％ 400,000 萬國商業開發(股)公司 其他保證 5.97％ 1,000,000 (二)「道德行為準則」修訂報告 為配合公司之委員會更名，爰修訂道德行為準則，業經本公司96年8月30日董事會通過，其修訂內容詳如附件一(請參閱第 至 頁)。 承認事項 第一案：董事會提 案由：造具本公司96年度營業報告書、財務決算表冊（含監察人查核報告)案，提請　承認。 說明：本公司96年度各項財務報表及合併財務報表(詳如附件二，請參閱　至　頁)業經安侯建業會計師事務所簡蒂暖、賴麗真會計師查核簽證，連同營業報告書(請參閱第　頁)，並經本公司全體監察人等查核完竣認為尚無不符，出具查核報告書(請參閱第　頁)在案。提請大會承認。 決議： 第二案：董事會提 案由：本公司96年度盈餘分派案，提請 承認。 說明：(一) 本公司96年度營業結算稅後純益經會計師核定為新台幣（以下同）16億6,584萬7,023元，經提列法定公積1億6,658萬4,702元、加計依法得迴轉之特別盈餘公積1,024萬7,366元，連同前期未分配盈餘1億7,415萬8,595元，本年度可供分配盈餘總計為16億8,366萬8,282元。 (二) 本年度可供分配盈餘，擬依公司章程規定分配員工紅利520萬9,528元、董監事酬勞520萬9,528元，配發股東股利10億3,148萬6,491元，分配後期末未分配盈餘為6億4,176萬2,735元。 (三) 前述股東股利，考量本年度相關業務計畫需求及財務結構變化，依實際流通在外股數8億5,957萬2,076股計算，擬全數發放現金股利每股1.2元，於提請股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日及現金股利發放日。本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。 (四)上項盈餘分派，嗣後因 1.法令變更或主管機關調整 2.本公司買回公司股份，致影響流通在外股份數量時， 擬請授權董事會調整辦理。 (五)謹擬具盈餘分配表如下，提請大會承認。 大陸工程股份有限公司 96年度盈餘分配表 單位:新台幣元 1、盈餘分配部份 期初未分配盈餘 174,158,595 加：本期稅後純益 1,665,847,023 已提撥特別公積迴轉 10,247,366 減：法定公積 （166,584,702） 可供分配盈餘 1,683,668,282 擬提撥之分配盈餘 員工紅利(0.5%) 5,209,528 董監事酬勞(0.5%) 5,209,528 股東現金股利 (99%) @1.20 1,031,486,491 擬提撥分配盈餘小計 1,041,905,547 期末未分配盈餘 641,762,735 決議： 討論事項 第一案：董事會提 案由：修訂本公司之「公司章程」案，提請討論。 說明：因應本公司業務需要，擬修訂公司章程，檢附修訂條文對照表詳如附件三(請參閱 至 頁)。 決議： 第二案：董事會提 案由：修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。 說明：因應本公司組織變更及相關規章頒布，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序，檢附修訂條文對照表詳如附件四(請參閱 至 頁)。 決議： 第三案：董事會提 案由：免除本公司董事競業禁止之限制案，提請討論。 說明：（一）依公司法第209條第一項規定：「董事為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容