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股票代碼：3367 查詢本年報網址：.tw 公司網址：.tw 九十七年度年報 中華民國九十八年四月三十日刊印 一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱： 發言人 姓名：陳烈宏 職稱：副總經理 聯絡電話：(02)2299-9329 電子郵件信箱：Chen.Michael@.tw 代理發言人 姓名：張舒晴 職稱：協理 聯絡電話：(02)2299-9329 電子郵件信箱：Chang.Ivy@.tw 二、總公司、分公司、工廠之地址及電話： 總公司：台北縣五股鄉五工五路三十七號 電話：02-2299-9329 三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話： 名稱：大華證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號5樓 網址：.tw 電話：(02) 2314-8800 四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話： 簽證會計師：楊柳鋒、陳眉芳 事務所名稱：安侯建業會計師事務所 地址：台北市信義路五段7號68樓 .tw 電話：(02)8101-6666 五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。 六、公司網址：.tw 英華達股份有限公司 九十七年度年報 目 錄 壹、致股東報告書 --------------------------------------------------------------------------------------1~3 貳、公司簡介-----------------------------------------------------------------------------------------4~5 一、設立日期-----------------------------------------------------------------------------------------------4 二、公司沿革-----------------------------------------------------------------------------------------------4 參、公司治理報告---------------------------------------------------------------------------------------6~39 一、組織系統-----------------------------------------------------------------------------------------------6 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料--------------------8 三、公司治理運作情形---------------------------------------------------------------------------------------27 四、會計師公費資訊-----------------------------------------------------------------------------------------36 五、更換會計師資訊-------------------------------------------------------------------------------------------36 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之資訊-----------------------------------------------------------------36 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形----------------------------------------------------------------------37 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料---------------------------------------39 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數-----