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（设董事会的一人有限公司章程） 沈阳××××有限公司章程 依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定， 特制定本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：沈阳××××有限公司 第二条 公司住所：沈阳市××区××街（路）××号 公司经营范围 第三条 公司经营范围及方式:许可项目：×××、×××；一般项目：×××、×××。 公司注册资本 第四条 公司注册资本为××万元人民币。 第五条　公司实收资本为××万元人民币。 第六条　公司向股东签发出资证明书，记载股东出资及其增减变更事项。在股权全额转让、公司解散时由公司收缴股权证明书。 第七条 公司减少注册资本的，应当自公告之日起４５日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减少后的注册资本不得低于法定的最低限额。 股东的姓名或者名称 第八条 公司置备股东名册。 第九条 股东的名称或姓名如下：×××。 第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间 第十条 出资方式、出资额和出资时间： 单位：万元 合 计 货 币 实物资产 无形资产 其 他 出资时间 出资证明书编号 ×× ×× 填写验资告 出具时间 01 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十一条 股东行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举和更换非股东担任的执行董事和非股东、执行董事担任的法定代表人、监事，决定有关执行董事和非执行董事担任的法定代表人、监事的报酬事项； （3）审批公司的年度财务预算方案、决算方案； （4）审批公司的弥补亏损方案； （5）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （6）对发行公司债券作出决定； （7）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （8）修改公司章程； 第十二条 股东是公司最高的行使权利人。 第十三条 股东行使第九条所列决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。 第十四条 公司设董事会，董事会对股东负责。 （一）产生办法：由股东任命或聘任。 （二）董事会成员名单：×××、×××、×××，其中×××为董事长，×××为副董事长。 （三）职权： （1）向股东报告工作； （2）执行股东的决定； （3）制订公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案； （7）拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）决定聘任或者解聘公司经理其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解散公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （10）制定公司的基本管理制度； （11）公司章程规定的其他职权。 （四）议事规则： （1）董事会每年至少召开一次。 每次会议于会议召开十日前通知全体董事。董事会会议由二分之一以上的董事出席方可举行， 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 （2）董事会会议由董事长召集和主持， 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持； 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 （五）每届任职期限： 三 年，任期届满，连选可以连任。 第十十五条 公司设经理，经理对董事会负责。 （一）产生办法：由董事会聘任或者解聘； （二）职权： （1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟定公司的基本管理制度； （5）拟定公司的具体规章； （6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （8）董事会授予的其他职权。 （9）经理列席董事会会议。 第十六条 公司设监事会： （一）产生办法：监的由股东会任命或者聘任。 （二）监事会成员名单：×××、×××、×××，其中，×××为