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技术改造项目管理制度 目 录 第一章 技改工程组织机构及职责 3 第二章 技改工作管理制度 5 一、技术改造项目立项、报批管理制度 5 二、技术改造项目实施管理制度 7 三、技术改造项目招投标、合同签订管理制度 10 四、技术改造项目资金管理及支付制度 14 五、技改项目监理管理制度 15 六、技改项目工程签证管理制度 17 七、技改项目验收管理制度 18 八、技术改造项目后评价管理制度 20 九、技改项目预（结）算管理制度 25 十、技术改造项目档案管理办法 26 十一、新疆众和股份有限公司施工现场管理办法 28 第三章 技改工作管理流程 37 一、技改项目的立项流程 37 二、技改项目的组织实施流程 38 三、技改项目合同的签订及审批程序 39 四、土建工程招投标程序 40 五、技改资金审批及支付程序 41 六、工程签证程序 42 七、技改项目验收程序 43 八、工程预、决算审核程序 44 第四章 技改工作样表 45 样表1、技改项目立项申请表 45 样表2、技改项目实施审批表 46 样表3、开标候选单位选定表 47 样表4、评标委员选定表 48 样表5、公司评标人员签到表 49 样表6、投标单位签到表 50 样表7、评标委员评标意见表 51 样表8、招议标评（议）汇总表 52 样表9、公司招投标评议及合同审核表 53 样表10、内部公司承包合同审核表 54 样表11、工程签证确认单 55 样表12、设备（仪器）验收单 56 样表13、设备（仪器）出厂预验收单 57 样表14、工程竣工验收单 58 样表15、公司资金审批表 59 样表16、固定资产受理通知书 60 样表17、质量保修回访单 61 样表18、技术改造项目综合评价表 62 第一章 技改工程组织机构及职责 第一条 技改工程组织机构图 第二条 建设指挥部总指挥为建设单位负责人，负责项目建设过程中的各项重大决策及方案确定，重要的对内对外协调工作，项目建设过程中重大人事调整安排，重要合同的审核批准。负责批准项目建设过程中资金的合理使用及资金的筹措。 第三条 建设、专家委员会由公司领导、各分公司负责人、相关部门负责人和技术人员及行业专家组成。主要职责：负责项目的技术方案及重大事项的评审工作。负责确定建设项目工程总体目标，控制工程投资规模、工程进度、方案优化等有关重大事项，指导、协调、监督工程建设各项工作。各项工作必须遵照公司要求及项目指挥部制定的工作制度、流程执行。 第四条 技术改造项目招标管理机构为基建建设招投标办公室，办公室由技改主管领导、技改工程部、各分公司负责人、相关部门负责人和项目负责人、使用部门、纪检部门以及行业专家等相关人员组成。负责物资、设备的采购，设计单位、土建、安装工程施工队伍的确定。负责制定基建建设招投标策略、招投标计划的制定和实施、供方确定、价格确定、主要合同条款的谈判等相关事项。 第五条 技改工程部负责对全公司技术改造项目进行综合管理，包括：制订技术改造项目管理制度；制订重大技改项目计划并组织实施；技改分片负责人协助公司各单位制订一般性技改项目计划并协调实施；监督管理技改项目的实施过程。对各重大技改项目的质量、进度、招投标管理、合同管理、预决算管理、签证管理、廉政管理等进行管理及检查考核。 第六条 重大技改项目组负责项目对外协调、组织招标、项目计划、资金支付等工作的管理；负责项目整体推进和分项目标责任的考核。负责协调完成项目实施过程的管理工作；负责项目工艺方案布置，设备的招投标资料及技术协议准备；设备订购、调试、安装；负责工程项目施工现场进度、质量的管理。负责项目合同管理、档案资料、资金支付工作的管理。 第七条 分公司技改项目办公室设立负责项目计划、整体推进和分项目标责任的考核；项目负责人负责协调完成项目实施过程的管理工作；负责项目工艺方案布置，设备的招投标资料及技术协议准备；设备订购、调试、安装；项目现场监管人员负责工程项目施工现场进度、质量的管理。 第八条 在项目开工前，必须建立目标责任制，签订目标责任书。通过建立目标责任制、签订目标责任书，逐级分解目标责任，使技改工作职责清晰、分工明确、工作流程规范、奖罚分明，确保重大技改项目优质、高效完成。逐级签订的目标责任书应分类包括如下内容：目标任务及计划要求、质量标准、预算与节支、过程控制（招标工作、合同签订工作、工程现场管理、工程签证、资金承付、工程造价管理、工程验收）、安全廉政等要求及相对应的考评细则。 第二章 技改工作管理制度 一、技术改造项目立项、报批管理制度 第九条 为提高技术改造项目的立项决策水平，避免高投入、低产出和重复性建设，确保公司技术装备水平切实得