xx支行关回于开展邮政金融资金安全专项政治活动自查报告.docVIP

河曲县支行关于开展邮政金融资金安全专项政治活动自查报告 根据《关于开展邮政金融资金安全专项整治活动的通知》（忻邮银联发[2012]22号）的要求，我行对开展资金安全专项政治活动工作进行了全面部署，并按照要求进行了自查，就检查整改情况汇报如下： 一、三个规定落实情况 网点人员熟悉“三个规定”，并严格按照“三个规定”内容履行职责。 二、网点业务操作合规性 权限管理网点按照规定配备人员，系统中柜员注册信息与柜员实际情况相符，柜员密码定期修改，不存在单人临柜、一人掌握多级权限、使用他人工号办理业务，办理需授权的业务时综柜现场授权并签章。 （2）岗位间互控营业前双人进入网点，营业终了双人进行机构签退，支票印鉴进行分管，业务审核授权规范，柜员尾箱设置符合规定，每天交叉领用，网点不存在岗位不相容、柜员自办业务或使用他人工号/密码办理业务等现象。 （3）现金、凭证管理 网点现金、空白凭证帐实相符，交接班在监控下进行现金、凭证的交接并实行双人眼同清点，缴拨款合规，不存在空缴、空协、横向调剂现金现象。 （4）业务操作合规性 1、开户处理。网点开户实名制执行到位，按照规定对客户本人及代理人进行身份识别，进行ＰＣ联网核查，开户资料齐全。 2、存取款和转账处理。网点柜员按规定使用鉴别仪鉴别存单/折的真伪，办理大额取款业务执行双人复核，按照规定对客户进行身份识别，不存在刻意拆分办理大额交易规避授权的现象