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反洗钱知识竞赛及答案 “预防洗钱?社会的责任”反洗钱知识竞赛试题一、单项选择题。（共20题，每题1分）1、我国最先规定了洗钱罪。A、修订后的新《宪法》B、修订后的新《刑法》?C、修订后的新《中国人民银行法》??D、《金融机构反洗钱规定》2、《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自起正式实施。A、2004年1月1日B、2006年10月31日C、2007年1月1日D、2007年3月1日3、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是。A、公安部B、国务院C、中国人民银行??D、财政部4、根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是。A、外国公民可将护照作为实名证件B、临时身份证也是有效的实名证件C、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件D、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件5、我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是。A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行调查统计司C、中国人民银行支付结算司??D、中国反洗钱监测分析中心6、世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是。A、美国B、法国C、澳大利亚D、英国7、我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有种。A、4种B、5种C、6种D、7种8、根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人