反洗x钱考试题库.docVIP

反洗钱知识题库（一） “基本理论与业务”题 一、“四选一”选择题： 1、我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是________。（C）A、商业银行总行　　　　B、公安部　 C、中国人民银行　　　　D、银监会 2、我国________最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。(B)　 A、修订后的新宪法B、修订后的新刑法 　C、修订后的新中国人民银行法　 D、金融机构反洗钱规定? 3、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有________种。（C）　 A、3种B、4种　 C、7种D、8种 4、下列属于可疑支付交易的是________。(C)　 A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；　 B、金额20万元以上的单笔现金收付；　 C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付；　 D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。 5、按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，金融机构应当建立健全，并报送中国人民银行备案。（ C） A、大额交易报告制度B、可疑交易报告制度 C、反洗钱内控制度D、内部稽核制度 6、《金融机构反洗钱规定》中金融机构应当将客户的资金交易记录，自交易日起至少保存年。（ B ） A、三B、五 C、十D、十五 7、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构、高级管理人员谈话，要求其就金融机