开发公司s工 程 管 理 制 度.docVIP

*****置业有限公司 工 程 管 理 制 度 第一节工作程序及说明 为保证开发项目工程建设日常管理工作能正常有序地展开，公司相关部门必须严格按以下工作流程及备注中明确的办法，实施各部门工作职责范围所明确的工作任务、赋予的权利并承担应有的责任： 第一条 设计、工程、材料设备采购等邀请招标 1.工作流程：合约管理部负责（工程技术部配合）编制招标文件→→分管副总经理审核→→委派专人搜集或上网征求符合资质要求的投标单位→→副总→→委派专人发送招标文件→→评标小组评议投标书并提出评审意见→→副总→→确定中标单位 2.说明：具体办法见本章第四节《招投标管理办法及工作程序》。 第二条 合同签订 1.审批流程：合约管理部负责谈判及起草合同文本→→工程技术部复核→→分管副总经理审核→→法律顾问审查→→副总→→批准→→正式签订合同→→工程技术部执行 第三条 工程进度款 1.审批流程：承包商提交付款申请书→→报监理单位初审→→工程技术部各专业工程师审核工程量→→合约管理部审核工程款→→工程技术部经理提出付款意见→→分管副总经理审批→→副总→→批准→→交财务部办理付款手续 2.说明：工程技术部各专业工程师要根据工程实际完成进度和工程量复核监理单位审核结果，不得超进度计量；合约管理部以合同工程量清单综合单价和合同付款条款规定的要求复审工程款，要确保不多付、不少付，控制进度款在合同规定的付款额度内；工程技术部要将工程实际完成进度与计划进度进行对比，根据工程现场实际情况，依据合同条款提出部门付款意见。 第四条 现场工程量签证 1.工作流程：承包商提请签证→→由监理单位组织工程技术部专业工程师等方，依据合同及现场实际情况会签→→分管副总经理审核签字→→盖章 2.说明：由监理单位及工程技术部负责核算签证工程量，合约管理部参考合同工程量清单单价或工程预算定额核签证价格，方共同核定签证意见、签证工程量及签证金额，签字确认。 第五条 设计变更单 1.审批工作流程1：工程技术部提出设计变更要求→→分管副总经理审核→→报总经理批准→→提请设计单位修改→→工程技术部→→发送设计变更单给监理单位→→下发承包商执行 2.审批工作流程2：设计单位发送的设计变更通知单→→工程技术部审核→→分管副总经理审核→→发送监理单位→→下发承包商执行 第六条 工程方面文件往来管理工作流程： 说明：详见本章第三节《工程文件管控管理办法》内容。 第二节工程技术部印章使用管理办法 第七条 工程专用印章主要用于以工程技术部名义发出的书面文函及现场工程签证单，印章实行专人专管。 第八条 工程专用印章由工程技术部工程助理负责保管。 第九条 印章使用要登记，登记表中要载明用途、盖章数量、使用人、日期，具体登记工作由工程技术部工程助理负责。 第十条 以工程技术部名义发出的正式工作文件在分管工程的副总经理审批同意后，盖章发放。 第十一条 现场工程签证单按工程技术部工作流程规定完成各方审核签认并由分管副总经理签批后，由工程技术部工程助理盖章。 第十二条 除上述文件、资料之外，未经分管副总经理的许可，一律不得使用本部门印章。 第三节工程文件管控管理办法 一、文件的收发管理原则及程序 第十三条 为便于文件资料的统一管理，工程方面来往文件、资料的收发工作应遵循以下原则和程序： 1.由工程技术部工程助理专职负责所有工程方面来往文件资料的收发管理工作； 2.所有文件未经分管副总经理审批和处理不得归档存放； 3.所有来往文件必须按文件名称、文件编号、文件内容梗概、来往文单位部门、文件签发时间等内容进行登记； 4.应对每份文件进行跟踪管理，即：对每份文件的处理结果进行跟踪记录，使每份文件与处理结果之间形成闭合； 5.收发文件除按要求归类存档外，还应交副总经理批示中指定的部门、人员存放一份以便查阅； 6.监理、设计单位来文未经负责人签字和加盖公章不予签收； 7.原则上只接收设计单位、监理单位来文，不接收工程施工单位直接来文。工程施工单位的文件必须先报监理单位审核，再由监理单位抄报我方。 二、文件处理办法和程序 第十四条 实行副总经理负责制原则，即：所有工程方面来往文件必须经分管副总经理签署意见后交办处理。具体处理程序如下： 1.所有来文经工程技术部工程助理登记后，在来文封面附文件批示单报分管副总经理批示； 2.副总经理在审阅来文内容后，按以下二种方式批示： ①.指定相关部门或相关人员处理； ②.指定相关部门传阅后返还工程助理存档。 3.相关部门按副总经理批示要求处理来文，处理完成后，填报文件处理单并附来文处理意见文函报部门审核及副总经理审阅、签字，然后交工程助理按收发文程序处理； 4.各部门需发送文件时，应填报文件处理单报部门审核及副总经理审阅、签字，然后交工程助理按收发文程序处理； 5.各部门发送文件应统一表