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发挥金融机构情报职能将反洗钱工作向纵深推进 金融机构反洗钱岗位设置 总部反洗钱合规官 反洗钱合规管理部门合规专员、情报专员 分支机构反洗钱合规管理部门 反洗钱合规专员 反洗钱情报专员 营业网点反洗钱合规员 其他相关部门合规员 其他相关部门合规员 各级反洗钱情报专员的职责 1.规范大额和可疑交易报告的工作流程，制定反洗钱协查工作制度。 2.组织落实大额和可疑交易报送工作，确保反洗钱报告的质量。 3.对已上报的可疑信息作进一步识别和分析，按规定向人民银行和侦查机关报告。 4.加强反洗钱协查工作的组织管理，积极协助人民银行和侦查机关调查和侦查。 5.对因履行反洗钱报告和协查义务而获取的客户信息严格保密。 建立可疑交易报告管理制度 要点: 一、总则 1、依据：《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 建立可疑交易报告管理制度 2、目的：规范系统内部的识别、筛选、分析、审核和报送的具体操作。防止出现错报、漏报和压报等现象。 3、分工：明确系统内部自下而上的工作职责。 建立可疑交易报告管理制度 二、依照法规，结合自身实际细化大额和可疑交易的标准。尤其是涉及主观判断的可疑交易的标准。如：工行的相关规定。 《中国工商银行广东省分行营