2012年银行从业考试《公共基础》冲刺试卷及答案..docVIP

2012年银行从业考试《公共基础》冲刺试卷及答案 一、单项选择题 1.中国人民银行的直接检查监督权不包括()。 A.执行有关存款准备金管理规定 B.与中国人民银行特种贷款有关的行为 C.执行有关人民币管理规定的行为. D.经批准对银行业金融机构进行检查监督 2.银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形的，不予()将严重危害金融秩序、损害社会公众利益的，国务院银行业监督管理机构有权予以()。否则将严重危害金融秩序，损害社会公众利益。 A.接管 B.重组 C.撤销 D.宣告破产 3.以下不属于中国银监会的其他监督管理措施的是()。 A.审慎性监督管理谈话 B.强制风险披露 C。查询涉嫌违法账户 D.直接冻结有关涉嫌违法资金 4.银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的由银行业监督管理机构责令改正、逾期不改正的处()罚款。 A.20万元以上50万元以下 B.10万元以上30万元以下 C.5万元上50万元以下 D.50万元以上200万元以下 5.洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于()。 A.保密天堂 B.利用现金密集行业 C.走私 D.利用犯罪所得直接购置不动产 6.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()应履行的职责之一。 A.中国银行业监督管理委员会 B.所有商业银行