南京航空节航天大学金城学院董事会二届七次会议决议.docVIP

南京航空航天大学金城学院董事会文件 院董字[2012]5号 南京航空航天大学金城学院董事会二届七次会议决议 南京航空航天大学金城学院第二届董事会第七次会议于2012年5月14日至15日在学院德馨楼507会议室召开，会期两天。学校董事会成员黄飞建、楼佩煌、姜弘道、苗中正、刁玉章出席会议，本次会议由黄飞建董事长主持，由董事会秘书陈鹏飞记录。学院党委书记张新明、副院长王岩、孙雷、唐元林、吴坚、财务处处长吉桂华、人力资源处处长陈万寅、学院办公室主任袁竞列席本次会议。经讨论，本次会议形成如下决议： 一、会议讨论通过了关于苗中正等同志的任免决定： 1、同意免去程业仁南京航空航天大学金城学院董事职务。 2、同意任命苗中正为南京航空航天大学金城学院董事。 3、同意聘任陈鹏飞为南京航空航天大学金城学院董事会秘书，负责董事会秘书处工作。 4、同意免去全泽昌南京航空航天大学金城学院终身学院运营总监职务。 5、同意免去吴姝南京航空航天大学金城学院终身学院运营副总监职务。 二、会议讨论通过了学院2011年工作总结报告并原则同意学院2012年工作计划要点。 1、要求学院强化并明晰年度工作任务的分解，尽快制定年度一般性工作任务和重点工作任务的推进时间表，严控过程，稳步推进，加强过程监控和节点考核，确保全面完成2012年度的各项工作任务。 2、要求学院进一步提高对学院特色建设重要性和紧迫性的认识，尽快成立学院特色建设专项工作领导小组，明确民航特色建设的内容，丰富特色建设体系的内涵，并制定年内需落实完成的工作目标。 3、由董事会牵头，联动院党政领导班子，继续提高开发、整合资源的力度和效率，尽快制定出关于资源引进和利用的机制和激励办法。 4、全院上下须高度重视学院财务管理工作，责成财务处联同学院办公室牵头召开全院财务工作学习会议，强调财务工作的重要性和严肃性，加快建立科学化、精细化的预算管理机制。 5、成立金城学院校友会筹备工作领导小组，着手建立金城学院校友会。 三、会议一致通过了学院2010、2011年财务决算报告并通过了2011-2012学年学院教育教学预算支出计划，要求学院可控经费控制在7209万元内。 1、鉴于学院办学规模逐年扩大，学院管理工作日渐复杂，根据不可预见工作的需要，会议同意在2012-2013学年学院可控经费内设置院长不可预见费，费用规模大致按可控经费的1%执行。 2、建议学院实行年度预决算和学年预决算相结合的双重预决算方式，具体执行办法由学院根据实际情况进行制定。 3、要求学院尽快向董事会提交2012-2013学年需使用固定资产折旧费与基金会资金的项目汇总申请表。 四、会议讨论了2012-2013学年学院党政领导班子绩效考核方案的设计框架，并对院领导班子建设和学院干部队伍的考评机制建设等议题进行了重点研讨 1、要求全面完成学院“十二五”规划及2012年工作计划要点中所明确的本年度须落实的工作任务，包括但不限于全面完成学院信息化建设工作、通过全国独立学院合格评估、学院特色建设取得阶段性进展和几项实质性成果、全面落实学院目标管理责任制、学院定岗定编工作的全面达成、二级管理制度的调研和有序推进等。 2、根据“明晰”、“详实”、“可量化”等元素要求，尽快明确学院年度任务和责任目标，明确考核内容，优化考核方法，建立完善科学的年度绩效考核方法。 3、进一步做好招生工作，确保招生分数、招生人数、新生报到率等指标不低于2011年水平；进一步拓宽办学渠道，提升非学历教育收入，要求毛收入达到8883000元； 4、尽快成立院领导班子建设领导小组和工作小组，领导小组由全体院领导班子成员组成，工作小组由董事会和院党政领导各一人牵头组成。 5、学院实行全员聘期制，每届干部统一任期为3年。责成人事部门牵头开展调研，建立一套契合民办高校实际并适合学院发展的用人办法和考评机制。 6、切实做好“2011年新聘任中层干部使用期到期考核工作”的开展，进一步整理并明确各机构各岗位的职责，细化考评流程，优化考评方式，明确考评目标。 五、会议讨论了楼佩煌院长关于启动制定《南京航空航天大学金城学院章程》的建议 1、会议决定成立学院章程制定领导小组，由董事长黄飞建担任组长，成员由董事会成员、院党政领导成员等组成； 2、成立章程起草工作小组，积极开展专题学习研讨，广泛调研，借鉴兄弟高校成熟经验，结合学院实际，精心设计章程框架，抓紧启动学院章程制定工作，制定学院章程编制专项工作推进计划，并严格按计划推进工作。 六、经讨论，会议还形成了以下几项决议： 1、批准成立 “南航金城学院人力资源流动服务中心”，该中心隶属学院人力资源处，其主要职能是做好落聘、待聘、待岗人员的管理服务工作和院内人员流动管理工作。 2、批准成立“南航金城学院学位评定委员会”，要求完善委员会组成人员的