法人治理结及议事规则.docVIP

河北鸿宝◇◇◇◇有限公司 法人治理结构及议事规则 第一章 总 则 第一条 为了既赋予公司经营者充分的经营自主权，又切实保障公司所有者的权益，同时又能调动生产者的积极性，做到所有者放心，经营者专心，生产者放心，从而使公司始终保持较高的效率和长期稳定的发展。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，特制订本规则。 第二条 公司法人治理机构包括股东会、董事会、监事会及总经理高级管理人员，按其职能分别形成决策机构、执行机构和监督机构，通过公司法人治理结构的设置和运作，明确责、权、利，形成调节所有者、公司法人、经营者和职工之间的制衡和约束机制。 第二章 股东会 第三条 股东会由全体股东组成，是对公司经营管理和股东利益进行最高决策的权力机构，股东行使对公司事务的决策权，通过股东会形成，通过选举董事会间接参与公司管理，不得以个人名义进行。 第四条 股东会作为公司的最高权力机构，有权决定公司一切重大问题，但必须依照《公司章程》来行使职权，不应直接干预董事会的业务决策，影响公司的具体业务。 《公司章程》规定，股东会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司