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反洗钱考试试题 一、单选题（20题，每题1分） 1、《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（ ）。 A、2007年2月2日 B、2007年1月1日 C、2008年2月2日 D、2008年1月1日 2、中国人民银行设立（ ）负责接收、分析涉嫌恐怖融资的 疑交易报告。 A、反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、保卫局 D、分支机构 3、（ ）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。 A、金融机构 B、海关 C、边防部队 D、公安部门 4、调查可疑交易活动时，调查人员得少于（ ）。 A、2 B、3 C、4 D、5 5、《反洗钱法》规定的临时冻结得超过（ ）。 A、48小时 B、24小时 C、3天 D、1周 6、金融机构应当在大额交易发生后的（ ）工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 A、3 B、5 C、7 D、10 7、（ ）负责全国的反洗钱监督管理工作。 A、反洗钱局 B、中国人民银行 C、中国反洗钱监测分析中心 D、国务院反洗钱行政主管部门 8、金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 A、负责人 B、董事会 C、监事会 D、反洗钱工作领导小组 9、金融机构得为身份明的客户提供服务或者与其进行交易，得为客户开立匿名账户或（ ）。 A、实名账户 B、联名账户 C、同名账户 D、假名账户 10、金融机构（ ）时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。 A、兼并 B、接管 C、破产和解散 D、变更 11、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（ ）。 A、合并提交报告 B、只提交可疑交易报告 C、分别提交报告 D、只提交大额交易报告 12、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（ ）罚款。 A、1万元以上5万元以下 B、5万元以上50万元以下 C、20万元以上50万元以下 D、50万元以上500万元以下 13、国务院反洗钱行政主管部门是指（ ）。 A、中国人民银行 B、中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构 C、反洗钱局 D、中国反洗钱监测分析中心 14、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（ ）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。 A、一般员工 B、反洗钱工作人员 C、中层管理人员 D、高级管理人员 15、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“长期”是指 ( )。 A、6个月以上 B、9个月以上 C、1年以上 D、2年以上 16、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“短期”是指 ( )。 A、3个工作日以内，含3个工作日 B、10个工作日以内，含10个工作日 C、5个工作日以内 ，含5个工作日 D、2个工作日以内，含2个工作日 17、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（2007年3月1日）起执行。 A、2007年3月1日 B、2007年3月3日 C、2008年3月1日 D、2008年3月3日 18、调查可疑交易活动时，调查人员应出示（ ）和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。 A、工作证 B、执法证 C、身份证 D、以上都可以 19、中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（ ）。 A、补正通知 B、整改通知 C、检查通知 D、处罚通知 20、现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、（ ）。 A、