独家议价项项目管理办法.docVIP

1 目的 为规范宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）独家议价活动，加强独家议价项目的管理，降低采购成本，结合韶关钢铁实际，制定本管理办法。 2 适用范围 本办法适用于韶关钢铁本部及所属一级、二级全资子公司（以下统称子公司）、韶钢松山本部及所属全资子公司的独家议价项目。 3 定义 独家议价项目是指独家议价审批流程经总经理批准后，与指定供应商直接进行谈判、，并签订合同的项目，设备采购、备件采购、原燃材料及辅料采购、办公用品采购、工程项目实施、服务项目实施、协力发包项目等。 4.1.4 同类功能的设备、材料只有一个厂家能够生产的； 4.1.5 专业性及技术性很强，经专业部门认定确实不能满足招标要求的； 4.1.6 根据政府主管部门的相关法规、文件或通知要求，为顺利完成专项检验（测）或与工程项目报建紧密相关的专项咨询，宜选择特定机构的。 4.2 经公司批准采用战略采购的主原燃材料和维修工程服务项目，已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的，以及公司本部及子公司的采购按合同评审方式申报； 6.8.2 负责在各类项目签订合同时，积极向合作方提出损耗件、消耗件图纸和提供完整资料的要求； 6.8.3 负责组织实施独家议价项目的议价采购业务，并签订合同； 6.8.4 负责建立独家议价项目采购台账。 6.9 需求（或使用）单位、子公司 6.9.1 负责根据生产和业务需求提出独家议价项目申请； 6.9.2 参与采购单位组织的独家议价项目的议价。 7 独家议价项目业务流程（业务流程图见附件） 8 流程要求 8.1 韶关钢铁本部（含韶钢松山本部，下同）独家议价项目 8.1.1 需求（或使用）单位通过韶钢OA办公系统“业务办理”平台中的“独家议价”模块提出申请，申请中应载明独家议价的原因、预算总额、拟实施独家议价项目供应商基本情况，以及需向独家议价项目供应商提出损耗件、消耗件技术要求（标准、图纸等）和提供完整资料的要求等方面内容（需要时），经本单位主管领导（单位第一负责人确认或授权，下同）审核同意后报相关采购单位进行审核和会签。 8.1.2 采购单位提出专业初审意见，经本部门主管领导审核同意后，送各专业管理部门审核和会签。 8.1.3 各专业管理部门对独家议价项目审核和会签时要严格把关，对能够通过竞标方式采购的物资一律不得采用独家议价项目方式采购。专业管理部门提出审核或会签意见，经本部门主管领导审核同意后，返回采购单位。 8.1.4 采购单位根据各专业管理部门的审核和会签意见，提出独家议价项目处理意见，报韶关钢铁分管领导审核。 8.1.5 韶关钢铁分管领导对独家议价项目提出审核意见后，报韶关钢铁总经理审批。 8.1.6 （关键控制活动）独家议价项目必须经韶关钢铁总经理审批后方可实施。 8.1.7 经韶关钢铁总经理审批同意后，由采购单位组织需求单位按规定实施独家议价。采购单位在实施独家议价时，应邀请韶关钢铁纪检监察部门代表参加，由纪检监察部门决定是否参加议价全过程的监督。独家议价结果确定后，由采购单位报韶关钢铁分管领导进行审核。 8.1.8 （关键控制活动）独家议价结果经韶关钢铁分管领导审核后，报韶关钢铁总经理审批。 8.1.9 独家议价结果经韶关钢铁总经理审批同意的，由采购单位拟定独家议价项目合同，并送财务部进行合同结算条款评审，非规范合同文本的，送法律事务部进行合法合规性审核。 8.1.10 合同评审完毕后，由采购单位按规定与独家议价项目供应商签订独家议价项目合同，不须再报韶关钢铁领导审批。 8.1.11 财务部在确认独家议价项目按流程审批完毕后方可办理结算业务。 8.2 子公司独家议价项目 8.2.1 子公司独家议价项目由各子公司提出并初审； 8.2.2 各子公司通过韶钢OA办公系统“业务办理”平台中的“独家议价（子公司）”模块提出申请，申请中应载明独家议价的原因、预算总额、拟实施独家议价项目供应商基本情况，经本公司负责人审核同意后报韶关钢铁分管领导审核。 8.2.3 韶关钢铁分管领导对独家议价项目提出审核意见后，报韶关钢铁总经理审批。 8.2.4 （关键控制活动）独家议价项目必须经韶关钢铁总经理审批后方可实施。 8.2.5 经韶关钢铁总经理审批同意后，由子公司实施独家议价。子公司根据业务需要，也可委托韶关钢铁采购单位实施独家议价。子公司和采购单位在实施独家议价时，应邀请韶关钢铁纪检监察部门代表参加，由纪检监察部门决定是否参加议价全过程的监督。独家议价结果（主要包括数量、单价、总额、结算及支付等合同主要条款内容韶钢招标〔2011〕94号）同时废止。 附件：1.