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XXXXX股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告　证券代码：xxxxxx证券简称：xxxxx 编号：xxxx-xxx　xxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　xxxx股份有限公司（以下简称“公司”）于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：　1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案　以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年；以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。　2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案　选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。　本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。　3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案　选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。　本议案表决结果为：xxx票同意、x票反对、x票弃权。　4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案　选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。　本议案表决结果为：XX票同意、X票反对、X票弃权。　5、关于选举公司第x届董事会薪酬与考核委员会委员的议案　选举xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。　6、关于批准公司第xx届董事会审计委员会主任委员的议案　根据公司第xx届董事会审计委员会选举结果，董事会批准xxx女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。　7、关于批准公司第xx届董事会提名委员会主任委员的议案　根据公司第x届董事会提名委员会选举结果，董事会批准xxxx先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。　8、关于批准公司第x届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案　根据公司第x届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。　9、关于聘任公司总经理的议案　董事会聘任xxx先生为公司总经理，任期三年。　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。　10、关于聘任公司副总经理、总工程师、总经济师的议案　董事会聘任xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司副总经理，聘任xxxx先生为公司总工程师、聘任xxxx先生为公司总经济师，以上人员任期三年。　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。　11、关于聘任公司财务总监的议案　董事会聘任xxxx先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年。　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。　12、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案　董事会聘任xxxx先生为公司董事会秘书，聘任xxx辉为公司证券事务代表，任期三年。　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。　13、关于调整公司内部职能部门的议案　董事会同意将公司内部职能部门设置如下：办公室（下设档案馆）、经营预算部、工程管理部、财务部（下设结算中心）、人力资源部、总工办（下设技术中心）、审计部、证券与投资部、物资经营管理部、设备管理部、直属项目部。　公司原审计处、内审部职责由审计部统一行使，审计部对董事会负责。直属项目部主要负责直属项目的施工管理。其他各部门承担原相应部门职责。同意按照本次职能部门调整对公司原有制度中相应内容进行修订。　本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。 　14、关于聘任审计部经理的议案　董事会同意聘任xxxx女士为公司审计部经理，任期三年。　本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。　特此公告。　xxxxx股份有限公司董事会　xxx年xx月xx日下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：