董事会会议提流案管理办法(港化).docVIP

董事会会议提案管理办法 （2012年12月28日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范河南佰利联化学股份有限公司董事会提案管理，完善公司内 控机制，加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规，《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司信息披露事务管 理制度》等文件，制定本办法。 第二条 凡须经董事会审议或决定的事项，均须以提案的方式向董事会提出。 第三条 下列主体作为提案人，可以按本制度规定的时间和程序向董事会提 出提案： 1、董事长； 2、总经理、总经理办公会； 3、1/3以上董事； 4、1/2以上独立董事； 5、监事会； 6、董事会各专门委员会； 7、单独或合计代表10%以上表决权的股东； 8、法律法规、公司章程规定的其他人员。 第二章 提案内容规范及审核程序 第四条 提交董事会的提案必须内容充分完整、论证明确、形式规范，相关 人员应提供详备资料、做出详细说明，谨慎考虑相关事项的下列因素： （一）损益和风险； （二）作价依据和作价方法； （三）可行性和合法性； （四）交易对方的信用及其与公司的关联关系； -1- （五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。 第五条 提案应由提案人签字或盖章；提案经由提案人会议审议通过的，应 一并提供提案人就该事项召开会议的有效决议。 提案应同时提交书面版本和电子版本。提案人对书面版本和电子版本内容的 一致性负责。当书面版本与电子版本不一致时，以正式书面版本为准。 第六条 本规定所述的提案包括但不限于： （一）收购、出售资产类； （二）对外担保类； （三）对外投资类； （四）关联交易类； （五）其它。 《公司章程》和三会议事规则里涉及到的其他非上述提案按照《公司章程》 和三会议事规则的规定处理。 第七条 收购或出售资产类提案 （一）提案应包括以下主要内容： 1、交易情况介绍：简单介绍交易各方当事人名称、交易标的名称、交易事 项、收购或出售资产价格、协议文本等； 2、交易标的基本情况：逐项列明收购或出售资产的名称、类别、权属、所 在地、产权方获得该项资产的时间和方式、运营情况、该项资产的帐面价值和评 估价值等；交易对方及其他当事人的情况（如适用）； 3、定价情况：主要说明成交价格及制定成交价格的依据。拟收购或出售的 资产须经过有资质的独立机构评估，并附相关评估报告。如账面值与评估值差异 较大的，应当说明原因。 4、支付方式、支付方支付能力及款项回收的风险判断和说明；出售资产的 目的和对公司的影响；出售资产的原因、该项交易本身预计获得的损益及对公司 财务状况和经营成果的影响。 （二）相关附件包括但不限于： 1、审计报告金融 　　小故事3、老人与黑人小孩子 　　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去，每人买了一个气球，兴高采烈地追逐着放飞的气球跑开了。白人小孩的身影消失后，一个黑人小孩怯生生地走到老人的货车旁，用略带恳求的语气问道：“您能卖给我一个气球吗?” 　　“当然可以，”老人慈祥地打量了他一下，温和地说，“你想要什么颜色的?” 　　他鼓起勇气说：“我要一个黑色的。” 　　脸上写满沧桑的老人惊诧地看了看这个黑人小孩，随即递给他一个黑色的气球。 　　他开心地接过气球，小手一松，气球在微风中冉冉升起。 　　老人一边看着上升的气球，一边用手轻轻地拍了拍他的后脑勺，说：“记住，气球能不能升起，不是因为它的颜色，而是因为气球内充满了氢气。” 　　大道理：成就与出身无关，与信心有关。这个世界是用自信心创造出来的。有自信，积极的面对自己所拥有的一切，这种积极和自信会帮助人登上成功的山顶。 　　小故事4、囚禁的章鱼 　　一只章鱼的体重可以达70磅。但是，如此庞大的家伙，身体却非常柔软，柔软到几乎可以将自己塞进任何想去的地方。 　　章鱼没有脊椎，这使它可以穿过一个银币大小的洞。它们最喜欢做的事情，就是将自己的身体塞进海螺壳里躲起来，等到鱼虾走近，就咬断它们的头部，注入毒液，使其麻痹而死，然后美餐一顿。对于海洋中的其他生物来说，它可以被称得上是最可怕的动物之一。 　　但是，人类却有办法制服它。渔民掌握了章鱼的天性，他们将小瓶子用绳子串在一起沉入海底。章鱼一看见小瓶子，都争先恐后地往里钻，不论瓶子有多么小、多么窄。 　　结果，这些在海洋里无往不胜的章鱼，成了瓶子里的囚徒，变成了渔民的猎物，变成人类餐桌上的美餐。是什么囚禁了章鱼?是瓶子吗?不，瓶子放在海里，瓶子不会走路，更不会去主动捕捉。囚禁了章鱼的是它们自己。它们向着最狭窄的路越走越远，不管那是一条多么黑暗的路，即使那条路是死胡同。 　　大道理：工作生活中，我们经常