股东大会议案.docVIP

关于调整我行《2010－2011年溢价增发股份计划》的议案 2010年10月18日，湛江市商业银行股份有限公司（以下简称“我行”）2010年第二次临时股东大会决议通过《湛江市商业银行2010－2011年溢价增发计划》（以下简称“《计划》”），拟以2元/股的价格，增发30亿股普通股，筹集资本金60亿元。半年多来，我行在执行这一计划的过程中，国内经济金融形势和监管政策发生了较大变化，《计划》所依据的背景条件已发生重大变更。意向投资者虽然看好我行的长期发展，但认为在现时条件下，发行价格偏高。导致我行在原定的时间内（截止2011年9月30日）完成原定筹资目标，存在巨大困难。 截止2011年6月30日，我行资本充足率已经降至10.26%，临近10%的监管红线。根据人行推出的差别准备金率制度，资本充足率不足将限制信贷规模的增长，故我行不得不开始控制资产增长速度固定资产购置降低风险资产的规模限制增设新机构、开办新业务发展齐鲁银行《商业银行资本充足率管理办法》(征求意见稿)。据统计，今年以来，农行、中行、交行、中信等银行公布的各类再融资计划总额约5000亿元 1、新股东的主要来源为 （1）湛江地区战略客户； （2）新设分行的战略客户； （3）境内或境外金融客户； （4）有利于湛江商行长远发展的业务客户及品牌客户。 2、新股东的资格条件 （1）以实体企业为主，其主营业务符合国家产业发展导向，防止短期行为、恶意入资行为和资本炒家的介入； （2）参股企业需产权明晰，综合实力和抗风险能力较强，具备较高的经营管理水平，能带来一定的客户资源，实现既“引资”又“引智”、“引技”的目的； （3）新股东持股比例不得超过10%（不含）； （4）符合监管部门对银行股东资格的要求。 （四）资金来源及企业财务要求 1、入股资金来源必须真实合法，为企业自有资金，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股。 附件：