2012监事会议事规则.docVIP

深圳市XXXX科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第1条 为规范深圳市XXXX科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会及其成员的行为，保障监事会依法独立行使监督权，提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他现行有关法律、法规和《深圳市XXXX科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第2条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第3条 监事、监事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第4条 本规则对公司全体监事，列席监事会会议的其他有关人员均具有约束力。 第二章 监事会的组成及职权 第5条 公司监事会由三名监事组成，股东代表监事两名，职工代表监事一名。监事会设主席一人。 第6条 监事会行使下列职权： 1、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 2、检查公司财务； 3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； 6、向股东大会提出提案； 7、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第7条 监事会主席由公司监事担任，以全体监事的过半数选举产生和罢免。监事会主席行使下列职权： 1、召集并主持监事会会议； 2、督促、检查监事会决议的执行和落实； 3、代表监事会向股东大会作报告； 4、签署监事会重要文件； 5、监事会授予的其他职权。 第8条 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事履行职务。 第9条 监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。 第10条 在年度股东大会上，监事会应当提交有关公司过去一年度的工作报告，内容为： 1、公司财务的检查情况； 2、公司依法运作情况，董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东大会决议的执行情况； 3、监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。 第三章 监事会会议的召集及召开 第11条 监事会每6个月至少召开一次会议，于会议召开10日以前书面通知全体监事。 第12条 监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时会议，是否召开由监事会主席确定。但经过半数的监事提议召开的，监事会临时会议必须召开。 监事会临时会议应当在会议召开5日以前书面通知全体监事。 第13条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真等方式进行。 第14条 监事会会议通知包括以下内容: 1、举行会议的日期、地点和会议期限； 2、事由及议题； 3、发出通知的日期。 第15条 监事应当亲自出席监事会，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名和盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第16条 监事会会议实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，不可以由他人代签。会议签到簿和会议其他文字材料一起存档保管。 第17条 监事会认为必要时，可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题，并就有关问题对相关董事、总经理、财务负责人及其他高级管理人员进行质询，被邀请参加监事会会议人员应参加会议。 第18条 监事会在发出会议通知时，议案内容应随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。 第四章 监事会决议和会议记录 第19条 监事会会议应有过半数的监事出席方可举行。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。 监事会决议的表决，实行一人一票。 第20条 监事会的决议表决方式为：记名投票表决。 第21条 监事会审议的事项涉及任何监事或与其有直接利害关系时，该监事应该向监事会披露其利益，并应回避和放弃表