最新董事会议事规则.docVIP

**××投资控股（集团）有限公司 董事会议事规则 （**××投资控股（集团）有限公司第一届董事会 2011年第二次临时会议于2011年4月10日审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范**××投资控股（集团）有限公司董事会（以下简称“董事会”）的决策行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《**省人民政府国有资产监督管理委员会外派董事企业董事会规范运行暂行办法》（以下简称“暂行办法”）、《**××投资控股（集团）有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律法规规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，对出资人负责，在公司法、暂行办法、公司章程和出资人授予的职权范围内履行职责。 第三条 董事会采取董事会会议的方式议事并履行相应职责。 第四条 公司董事会每年召开一次定期会议，并根据需要及时召开临时会议。 第五条 董事会定期会议每年*月*日前召开，于会议召开10日前通知到每位董事。 第六条 董事会召开临时会议，于会议召开5日前通知到每位董事。 第七条 出现下列情况，公司召开董事会临时会议： （一）董事长提议； （二）总经理提议； （三）监事会主席提议； （四）三分之一以上董事或三分之二以上监事提议； （五）出资人要求； （六）外部董事提议且有三分之一以上董事附议； （七）公司章程规定的其他情形。 第八条 董事会会议由董事长召集并主持，董事长因故不能召集或主持时，按公司章程第**条第三款规定进行。 第二章 会议筹备 第九条 董事会秘书负责董事会秘书处的日常工作，董事会秘书处作为公司董事会的日常办事机构负责董事会会议的筹备。 第十条 会议准备工作由董事会秘书处负责，董事会秘书处对议案提议人的提议进行会议统筹，积极与议案提议人进行沟通，完善上会资料，做好会议准备工作。 第十一条 准备工作就绪后，由董事会秘书提出董事会会议方案并提请董事长审定。 第十二条 董事会会议方案应当包括： 会议具体时间、地点、方式； 会议议程； 会议期限； 需要审议和表决事项； 出席人员范围。 第十三条 董事会会议方案经董事长审定后由董事会秘书处制作会议通知，进行会议筹备。 会议通知应当有纸本文件和电子文件两种形式，纸本文件送达到每一位董事办公室案头，电子文件发送到指定邮箱。 董事会秘书处明确专人确认每一位董事确实收到其中一种形式的会议通知及相关会议材料并做好记录。 第十四条 会议通知包括以下内容： （一）会议时间和地点； （二）会议形式; （三）会议期限； （四）会议议程； （五）会议议题； （六）发出通知的日期； （七）其他应载明事项。 第三章 外部董事 第十五条 公司为外部董事履行职责提供工作条件和经费保障。 第十六条 公司应当建立正常的外部董事信息获取机制，满足外部董事对公司经营、计划、财务状况以及所投资项目情况的了解要求，以保证外部董事正常履行职责。 第十七条 董事会秘书处明确专人作为外部董事联系人，为外部董事履行职责提供工作服务。 第四章 会议议案、材料 第十八条 每次会议需经董事会审议表决或决策的事项应当形成议案、报告或其他相应文本法律文件，并附相关支持性文件。 第十九条 董事会秘书处对上会文件进行汇总，并负责对议案文本及支持性文件进行形式要件审查，符合上会条件的，列入会议议程。 第二十条 董事会会议议案及其相关材料，应随会议通知一并送达每位董事。 第四章 会议举行 第二十一条 董事会会议应有半数以上的董事出席方可如期举行，涉及公司章程第三十一条第一款列举六项内容的表决事项，须有三分之二以上董事出席方可如期举行。 第二十二条 董事会会议因出席人数达不到法定人数不能如期举行的，董事会秘书处应当及时与各位董事沟通并报请董事长确定新的时间。 第二十三条 董事会临时会议可以以通讯表决的方式召开，以通讯方式召开的董事会临时会议，由董事会秘书处制作表决意见确认书，需要作出决议的还应当制作董事会决议，由参会董事事后签署。 第二十四条 董事会会议应当邀请监事会列席，根据议程需要确定公司相关人员列席。 第五章 会议记录 第二十五条 董事会会议实行董事会秘书和董事会秘书处专职记录员双记录的方式现场形成会议记录，董事会秘书通过书写记录，专职记录员通过word文档打印记录。 会议记录内容应当全面客观反映会议审议表决具体事项的过程，具体包括： 会议时间； 会议地点； 参会董事； 主持人； 列席人员； 审议议题及决议事项； 审议结果。 对于决议时发表不同意见的董事，应载明不同意见的具体内容。 会议记录人应当在会议记录上签名。 第二十六条 出席会议的董事应在会议记录上签名，签名时可以在会议记录上对其发言内容作出说明性记载。 第六章 审议、表决 第二十七条 董事依法独立行使表决权，董事