天交所信息披露格式指引(2014年4月更新).docVIP

天津股权交易所信息披露格式指引清单信息披露格式指引清单目录 临时报告: 三会公告: 一、股东大会决议公告 4 二、董事会决议公告 6 三、监事会决议公告 8 四、股东大会的通知 10 五、增加股东大会临时提案的公告 12 六、关于更改会议时间或地点的公告 13 停复牌提示： 七、停牌公告 14 八、复牌公告 15 九、暂停报价公告 16 十、延长停牌时间的公告 17 临时性重大事项： 十一、关于XX承诺事项完成情况的说明 18 十二、关于完成工商变更登记的公告 19 十三、关于董事\监事辞职的公告 20 十四、关于高管辞职的公告 21 十五、关于职工大会选举监事的公告 22 十六、关于董\监\高变更的公告 23 十七、关于减资的公告 24 十八、关于分红派息的公告 25 十九、关于送股（转增股本）公告 26 二十、关于股权解除转让限制的公告 28 二十一、挂牌企业涉及诉讼、仲裁公告 30 二十二、关于司法冻结的公告 31 二十三、关联交易的公告 32 二十四、挂牌企业关于股权质押的公告 34 二十五、关于对外提供担保的公告 35 二十六、关于公司收购、出售资产的公告 37 二十七、关于会计政策变更的公告 39 二十八、关于定期报告的更正公告 41 二十九、关于调整交易基数的公告 42 三十、关于终止挂牌交易的公告 43 三十一、关于重大事项的公告 44 三十二、关于延期信息披露的说明 45 三十三、风险警示公告 46 三十四、机构关于对企业的风险提示性公告 47 定期报告： 三十五、业绩预告 48 三十六、年度报告 50 三十七、中期报告 79 三十八、诚信档案 103 三十九、投资者权益保护自评报告 105 四十、保荐机构现场检查工作报告 109 四十一、重大事项声明 115 一、股东大会决议公告 股权代码：XXXX 股权简称：XXXX 公告编号：XXXX XXXX股份有限公司 XXXX年度（或XXXX年第XX次临时）股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 （一）会议召集人： (说明本次股东大会的召集人,股东大会的召集人为董事会) （二）会议召集时间： (列明现场会议召集日期和时间) （三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。） （四）会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间) （五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) （六）会议表决方式：（如“现场投票表决”） （七）会议主持人：(说明本次股东大会的主持人, 股东大会的主持人为公司董事会) 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况 出席本次(或临时)股东大会的股东及股东代理人XX人，代表股份数XX股，占公司有表决权总股份的XX%。 三、提案/议案审议情况 1、审议通过《关于XXXX的议案》 （审议内容：） 表决结果：其中赞成票XX股，占出席会议有表决权股份总数的XX%，反对票XX股，弃权票XX股。 2、审议通过《关于XXXX的议案》 （审议内容：） 表决结果：其中赞成票XX股，占出席会议有表决权股份总数的XX%，反对票XX股，弃权票XX股。 （列明1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况） 四、备查文件 附：《XXX的决议》等 特此公告。 XXX份有限公司董事会 XXXX年XX月XX日 二、董事会决议公告 股权代码：XXXXX 股权简称：XXXXX 公告编号：XXXXX XXXX股份有限公司 第XXXX届董事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 （一）会议召集人： (说明本次董事会的召集人, 董事会的召集人为董事长) （二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间) （三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。） （四）会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间) （五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) （六）会议表决方式：（如“现场投票表决”） （七）会议主持人：(说明本次董事会的主持人, 董事会的主持人为董事长) 本次(或临时)董事会的召集