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辽阳天惠食品科技有限公司章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由樊刚、李晓妍共同出资设立辽阳天惠食品科技有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 公司名称和住所 第一条 公司名称：辽阳天惠食品科技有限公司 第二条 公司住所：辽阳市宏伟区龙源小区32号楼东3单元26号 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围：批发、零售食品添加剂、化工产品、化工原料（以上项目危险化学品除外）；食品添加剂技术咨询，技术服务，食品包装设计。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币捌拾壹万元，实收资本：人民币捌拾壹万元。 公司增加或者减少注册资本，必须经股东会会议通过并作出决议。公/出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的姓名或者名称 第五条 股东的姓名或者名称如下： 股东姓名 证件号码 住所或住址 樊刚 辽阳市宏伟区仙鹤湖西小区30-2-1号 李晓妍 辽阳市宏伟区健康路小区47-2-9号 第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间 第六条 股东的出资方式、出资额和出资时间，实缴出资额、出资方式、出资时间： 股东名称 或姓名 资本金 出资方式（金额：万元） 出资%比 交付时间 货币金额 实物金额 无形金额 合计金额 樊刚 认缴 41 41 50.62 2012年3月1日 实缴 41 41 50.62 2012年3月1日 李晓妍 认缴 40 40 49.38 2012年3月1日 实缴 40 40 49.38 2012年3月1日 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 有限责任公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （3）审议批准执行董事的报告； （4）审议批准监事的报告； （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （9）修改公司章程； （10）聘任或者解聘公司经理。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第八条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依法行使职权。 第九条 股东会会议分为定期会议和临时会议。代表十分之一以上表决权的股东、执行董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十条 股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十一条 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。 股东会应当对所议事项的决定作成会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十二条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权（或者股东自己决定）。 第十三条 股东会的议事方式和表决程序，应当符合《公司法》规定。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十四条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东会负责，由股东会决定或者罢免。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满未及时改选，或者在任期内辞职，在改选出的执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。 第十五条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （1）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （2）执行股东会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （7）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公