2014大唐电信科技股份有限公司第三第十三次董事会决议公告.docVIP

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2005-023 大唐电信科技股份有限公司 第三届第十三次董事会决议公告 暨召开2005年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信科技股份有限公司第三届第十三次董事会于2005年7月5日以邮件方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2005年7月5日至7月11日以通讯方式召开。会议应到董事19人，实到董事18人，董事魏少军因提出辞职未出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议作出如下决议： 一、审议通过《关于调整为软件公司提供授信担保的议案》，详见《关于对外担保和资产抵（质）押的公告》； 表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于资产抵（质）押的议案》，详见《关于对外担保和资产抵（质）押的公告》； 表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于魏少军辞去公司董事职务的议案》，同意魏少军先生辞去公司董事职务，董事会对魏少军董事在职期间为公司所做的各项工作给予充分肯定并表示诚挚的谢意； 表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于选举曹斌为公司董事的议案》，董事会提名曹斌先生为董事候选人并提交公司2005年第一次临时股东大会审议； 表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会提名洪星先生为独立董事候选人并提交公司2005年第一次临时股东大会审议。 表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》 （一）会议时间 2005年8月16日上午9：00—11：30 （二）会议地点 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室 （三）会议议题 1、关于选举曹斌为公司董事的议案 2、关于选举洪星为公司独立董事的议案 （四）会议出席人员 1．2005年8月5日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。 2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。 （五）登记事项 1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。 2．登记时间及登记地点： 登记时间：2005年8月11日 上午8：30—11：30 下午13：00—17：00 登记地点：北京市海淀区学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅 3．联系事宜： 联系人：齐秀彬、张锐 电话：010 传真：010 邮政编码：100083 （六）参会人员所有费用自理。 授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2005年7月12日 附件 董事候选人简历 董事候选人曹斌简历 曹斌先生，49岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师；曾任邮电部南京通信设备厂副厂长、总工程师；南京普天通信股份有限公司董事、副总经理、总工程师，兼任南京南方电讯公司总经理；中国普天信息产业集团技术质量部总经理、系统事业部副总裁，兼任普天研究院党委书记、副院长；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理，代行总经理职权。 独立董事候选人洪星简历 洪星，男，46岁，中共党员，大学文化，高级工程师。曾在湖南省人民银行工作，曾任湖南省工商银行副处长、营业部副总经理，长沙市工商银行副行长，湖南省电信实业集团公司总经理助理。现任湖南阳光保险代理有限公司董事长、长沙市商业银行董事。 附件 大唐电信科技股份有限公司独立董事提名人声明 ? 提名人现就提名 为股份有限公司第届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解