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台翰精密科技股份有限公司 國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 股份有限公司（以下簡稱「本公司」）國內第一次有擔保轉換公司債（以下簡稱「本轉換公司債」）。 二、發行日期 民國(以下同)103年月日(以下簡稱「發行日」)。 100.5%發行。 四、發行期間 發行期間為三年，自103年月日開始發行，至民國106年月日到期(以下簡稱「到期日」)。 、債券票面利率 票面年利率0%。 、還本付息日期及方式 七、擔保情形 (一)本轉換公司債委託擔任保證銀行(以下簡稱「保證銀行」)。保證期間自本轉換公司債債款收足日起至本轉換公司債本轉換公司債全部清償之日止，保證範圍為本轉換公司債未清償之本金及從屬於主債務之負債 (二)本轉換公司債持有人(或受託人)如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，保證銀行將於接獲本轉換公司債持有人(或受託人)依本轉換公司債規定請求付款之通知後十個營業日內付款。 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期償，或違反與受託銀行簽訂之受託契約，或違反與保證銀行簽訂之委任保證契約（以下簡稱「保證契約」），或違反主管機關核定事項，足以影響本轉換公司債持有人權益時，本轉換公司債視為全部到期。(四)本轉換公司債持有人請求保證銀、轉換標的 本公司之普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。 、轉換期間 債券持有人自本轉換公司債發行日後屆滿一個月之翌日(103年月日)起