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股东会会议制度 第一章 总则 第一条 股东会是公司的最高权力机构。为保证股东会有效发挥作用，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 股东会会议的召集和主持 第二条 股东会会议可以由下列机构或人员召集主持： 1、首次股东会会议及公司董事会、监事会换届时的股东会会议由出资最多的自然人股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权； 2、由董事会依法召集，由董事长主持； 3、董事长因故不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持； 4、董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持； 5、监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第三章 股东会的职权 第三条 股东会行使下列职权： 1、决定公司经营方针和投资计划； 2、选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会或董事的报告； 4、审议批准监事会或监事的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本做出决议； 8、对发行公司债券做出决议； 9、对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项做出决议； 10、修改公司章程； 11、对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； 12、审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第四章 股东会的议事方式和会议形式 第四条 股东会的议事方式，主要采取会议方式。 第五条 股东会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开两次。 第六条 股东会的定期会议： １、股东会的年会，每年财务决算终了后三个月内，必须召开一次，听取上一年经济效益情况报告，决定收益分配，安排下一年度的生产经营等重大事项； ２、股东会的半年会，每个年度的7月15日召开，检查公司经营决策机构和业务执行机构进行经营管理的工作情况，决定公司的重大事项。 第七条 股东会的临时会议： 公司在经营中遇到突发的重大事件或问题，在符合法律的条件下，可以随时召开临时股东会会议，临时股东会会议召开的条件是： 1、董事人数不足《公司法》规定的法定3人，或者少于本章程所定人数的三分之二时； 2、公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； 3、单独或者合并持有公司股份总数10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求时； 4、董事会认为必要时； 5、监事会提议召开时。 第五章 股东会会议的议事规则 第八条 股东会会议由股东按出资比例行使表决权。 第九条 股东会会议由公司董事会负责召集，由董事长主持，如果届时董事长因特殊原因不能履行职务时，可以由董事长指定其它董事主持。 第十条 股东会会议对于《公司章程》第六章第三十七条第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(九)、(十一)、(十二)款事项的表决，需经二分之一以上表决权人的通过。 第十一条 对于《公司章程》第六章第三十七条第(八)、(十)款特殊事项的决议，必须经代表三分之二以上表决权人的通过。 第十二条 召开股东会会议时，应当于会议召开十日前通知全体股东。 第十三条 股东会会议应当对所议事项及其决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名，并存档保管。 第十四条 股东会会议的记录是股东行使权力、共同决定公司重大事务的法律性文件，对公司及其股东具有约束力，未逾法律规定期限，不得销毁。 第六章 附则 第十五条 本制度由集团公司董事会秘书处负责解释。 第十六条 本制度自发布之日起实施。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，