芬银流职调查单.docVIP

芬金2011年第【9】号 尽职调查清单 借款人/被保证人/保证人/以上三人的实际控制人名称： 序号 材料类别及适用人 材料清单 一 基本材料 尽职调查材料应加盖企业的公章 借款人\被投资人\保证人\以上三人的实际控制人 □法人营业执照副本（影印件）；事业单位法人证书（影印件）（经年检合格，执照或证书在有效年限内） □法人组织机构代码证书（影印件） □法定代表人身份证明（影印件） □法定代表人授权委托书、签字样本（原件及影印件） □贷款证（卡）（影印件）（含年审记录情况和密码） □上三年度及近期（最近月报或季报）会计事务所审计报告和财务报表（资产负债表/利润表/现金流量表/所有者权益变动表/附注），企业成立不足两年提供与其成立年限相当的财务会计报表；验资报告 □税务部门年检合格的税务登记证明（*） □有限责任公司、股份有限公司、合资合作企业或承包经营企业的董事会（股东会）或发包人同意设立信托、同意申请信贷的决议、文件或具有同等法律效力的文件或证明 □公司合同或章程（影印件） □企业董事会（股东会）成员和主要负责人、财务负责人名单和签字样本等 二 授信业务材料（借款人） 尽职调查材料应加盖企业的公章