莱茵达置业股份有限公司独立末董事工作制度.docVIP

莱茵达置业股份有限公司 独立董事工作制度 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)和《上市公司治理准则》的有关规定以及《莱茵达置业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定莱茵达置业股份有限公司独立董事工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。 第二条 公司董事会成员中独立董事的人数须符合国家有关部门的规定。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 第三条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《公司章程》规定的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或者履行独立董事职责所必须的工作经验； （五）《公司章程》规定的其他条件。 第四条 独立董事必须具有独立性，下列