《招商银行组织结构.doc

招商银行 第八章董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况 2012年12月31日，永隆银行雇员总人数为1,725人，其中香港1,530人，中国境内143人，澳门34人，海外18人。在员工专业构成上，零售银行业务类843人，批发银行业务类301人，综合管理类188人，后勤保障类393人；在员工学历分布上，拥有学士学位以下的836人，学士学位的652人，硕士学位的231人，博士学位的6人。此外，永隆银行需承担费用的退休员工为7名。 8.2 报告期内聘任及离任人员情况 报告期内，周光晖先生和刘红霞女士任期届满辞任独立非执行董事和董事会专门委员会有关职务。经本公司董事会八届二十八次会议和2011年度股东大会审议通过，董事会聘任潘承伟先生、郭雪萌女士为第八届董事会独立非执行董事，并增补熊贤良先生为第八届董事会非执行董事。熊贤良先生的董事任职资格于2012年7月2日获深圳银监局核准，潘承伟先生和郭雪萌女士的董事任职资格已于2012年7月9日获深圳银监局核准。三位新任董事的任期自核准日起生效，至本公司第八届董事会届满之日止。报告期内，本公司股东监事胡旭鹏先生和李江宁先生因工作原因辞任监事职务。经本公司2012年3月27日至28日召开的第八届监事会第十一次会议、2012年5月30日召开的2011年度股东大会审议通过，监事会聘任安路明先生和刘正希先生为本公司第八届监事监事，任期自股东大会批准之日起生效至本公司第八届监事会届满。报告期内，除上述披露外，本公司董事会、监事会其他成员无变化。本公司第八届董事会第二十八次会议决议聘任汤小青先生为本公司副行长，其任职资格已于2012 年4 月经中国银监会深圳监管局核准。 8.3 报告期内董监事资料变更情况 1、本公司董事长和非执行董事傅育宁先生不再担任嘉德置地有限公司（新加坡上市公司）独立非执行董事。 2、本公司非执行董事李引泉先生于2012年1月起担任招商局资本投资有限责任公司副董事长。 3、本公司独立非执行董事阎兰女士不再担任安徽天大石油管材股份有限公司独立非执行董事。 4、本公司独立非执行董事潘英丽女士担任上海世界经济学会副会长，上海国际金融中心研究会副会长，上海市政府发展研究中心上海发展战略研究所潘英丽（国际金融中心建设）工作室首席专家。 5、本公司股东监事朱根林先生自2012 年6 月起兼任中国汽车工业投资开发有限公司董事长， 不再兼任华域汽车系统股份有限公司（上海证券交易所上市公司）监事会主席。 6、本公司股东监事安路明先生不再担任中国海洋石油总公司财务资产部副总经理。 7、本公司股东监事温建国先生不再兼任秦皇岛秦云能源开发有限公司首席监事、秦皇岛海景假日酒店有限公司董事、河北大厦有限公司董事。 8、本公司外部监事彭志坚先生不再担任中国金融学会第七届大会常务理事和中国钱币学会第六届大会常务理事。 9、本公司执行董事、行长兼首席执行官马蔚华先生于2013 年1 月起任国泰君安证券股份有限公司独立董事。 10、本公司职工监事杨宗鉴先生于2013 年1 月起获委任本公司总行营业部总经理（其任职资格尚待中国银监会核准），不再担任本公司总行行政部总经理。 11、本公司职工监事周启正先生于2013 年1 月起获委任本公司长沙分行行长（其任职资格尚待中国银监会核准），不再担任本公司总行审计部总经理。 8.6 关于本公司董事长工作地点的说明 本公司董事长傅育宁先生同时担任招商局集团有限公司董事长。招商局集团有限公司是本公司第一大股东的母公司，由中国国务院国有资产管理委员会直接管理，是国家驻港大型企业集团，经营总部设于香港，因此傅育宁先生日常工作地点在香港。 8.7 董事、监事及高管考评激励机制及年度报酬情况 本公司根据《关于调整独立董事和外部监事报酬的决议》，为独立董事和外部监事提供报酬；根据《招商银行股份有限公高级管理人员薪酬管理办法》(2012年3月27日版)为执行董事和其他高级管理人员提供报酬；根据公司员工薪酬管理办法为职工监事提供报酬。本公司股权董事和股东监事不在本公司领取任何报酬。本公司监事会根据《监事会对董事履行职务情况评价办法（试行）》，通过审阅董事年度履行职务情况报告对董事进行评价；董事会通过《招商银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》(2012年3月27日版)和高级管理层的H股股票增值权激励计划的考核标准对高级管理人员进行考核。 8.8 报告期内H股增值权激励计划 为进一步建立、健全激励约束机制，将股东利益、公司利益和经营者个人利益有效结合起来， 本公司2007年10月22日召开的2007年第一次临时股东大会批准了本公司高级管理人员H股股票增值权激励计划。2007年10月30日、2008年11月7日、2009年11月16日、2