某集团公司制度(全套).docVIP

一、 投资发展中心 12 二、 成本控制中心 12 三、 计划财务中心 13 四、 总裁办公室 13 1 第三章 经营管理制度 15 1.1 第一节 工 作 纪 律 15 1.2 第二节 经营计划与预算管理制度 16 1.3 第三节 总裁办公会议事制度 26 1.4 第四节 审计制度 29 1.5 第五节 失职单制度 31 2 第四章 合同管理制度 33 2.1 支出类合同审批制度 33 3 第五章 财务管理制度 43 3.1 第一节 现金收支预算管理制度 43 2、编制依据 44 B、销售费用 44 七、下列情况，未经请示成本控制中心与分管副总裁，不得列入下月现金收支预算。 45 八、下列情况，还须请示总裁，否则不得列入下月现金收支预算。 45 3.2 第二节 管理费用定额预算管理办法细则 46 3.3 第三节 集团公司财务支出审批管理权限 47 4 固定资产及大宗低值易耗品审批管理制度 50 4.1 办理请领款手续规范要求 53 4.2 第六节 日常管理费用报销补充规定 55 4.3 第七节 交际应酬费管理补充规定 56 4.4 市内交通费管理规定 57 4.5 现金管理条例 58 4.6 支票使用管理规定 60 4.7 第十一节 客户交款操作规程 61 4.8 第十二节 客户退款管理规定 63 4.9 第十三节 集团公司财务系统内部制度（另行颁发） 65 5 人力资源管理制度 65 5.1 人员及岗位编制管理制度 65 5.2 人员离职管理制度 66 5.3 67 5.4 考勤与休假制度 67 5.5 第四节 集团公司人事审批权限 72 5.6 第五节 员 工 福 利 74 5.7 第六节 员工出差管理规定 76 6 第七章 行政办公制度 77 6.1 文件审批管理规定 77 6.2 第二节 档案管理办法 82 6.3 第三节 印章管理规定 89 6.4 办公用品管理制度 90 6.5 第五节 接待管理制度 93 6.6 第六节 通讯器材及通讯费管理规定 97 6.7 第七节 公车管理办法 99 6.8 第八节 计算机系统管理制度 102 6.9 第九节 《工作交办单》使用规范 106 6.10 《工作联系函》使用规范 107 7 第八章 项目工程管理制度 108 7.1 第一节 工程款的拨付流程 108 7.2 第二节 审图制度 109 7.3 第三节 工程招标管理办法 112 7.4 第四节 工程技术、经济洽商管理规定 115 7.5 工程索赔管理流程 117 7.6 资料管理流程 118 8 第九章 项目销售管理制度 120 8.1 销售人员、客户服务人员行为规范 120 8.2 销售价格审批权限 121 8.3 客户工程变更管理程序 122 8.4 客户工程质量鉴定程序 124 8.5 第五节 内部销售统计、控制工作规范 125 8.6 第六节 与客户往来信函管理规定 127 8.7 客户档案管理规定 128 8.8 退房、放房管理规定 129 8.9 销售佣金管理条例 131 8.10 销售工具控制管理制度 133 9 第十章 销售、客户服务业务指导性文件 136 9.1 销售人员日常工作规范 136 9.2 第二节 客户服务部基本工作内容 140 9.3 第三节 客户服务代表制度 148 客户服务部经理 148 9.4 第四节 与客户联谊制度 156 9.5 第五节 应收楼款催收基本程序 158 9.6 第六节 银行按揭内部工作流程 160 9.7 产权办理程序 165 管理纲要 总 则 制定目的 《管理纲要》作为****有限公司（以下简称集团公司）管理的纲领性文件，用于规范和指导集团公司及其下属子公司经营和管理业务。 适用范围 《管理纲要》的适用范围为集团公司总部及集团下属的全资子公司和控股子公司（以下简称：项目公司）。 集团定位 基本性质 ****有限公司作为昂展投资控股有限公司下属二级集团公司，负责投资集团在房地产领域所有投资业务的项目运营与资产管理。 集团使命（暂缺） 战略目标 ****有限公司的战略目标是成为一个全国知名的地产企业集团，使之成为并始终保持中国地产行业最具影响力的地产品牌之一坚持以品牌为核心，以为导向，以战略为指导，以流程为基础，高度重视企业信誉及客户满意度第二章 组织机构及部门职能说明 集团公司组织机构职能图： 部门职能说明： 投资发展中心 从事企业战略发展各类研究工作，并协助公司董事会、总裁制定企业战略目标、战略规划。 参与企业战略发展规划、各阶段经营计划的编制、分析、评估、检查、指导、监督工作。 参与企业各项规章制度的编制工作和业