破案追逃能手创城护企尖兵-陶承全团队首创打击微信“水车群”犯罪技战法.docVIP

破案追逃能手 创城护企尖兵 ——陶承全团队首创打击微信“水车群”犯罪技战法 概念解析：“水车群”指是微信上自称经营二手抵账、抵押汽车的用户群，实际上从事诈骗汽车、骗取贷款以及销售、购买赃车“一条龙”违法犯罪活动。据了解，全国各个微信“水车群”的总用户高达40万人。犯罪嫌疑人通过微信群互相勾结，结伙分工，在全国各地流窜作案，被诈骗的企业多为汽车租赁、销售公司和小额贷款、担保等金融服务机构。此类犯罪作案手法诡秘，单从其中一个作案环节来看，均符合民事经济纠纷的特征，公安机关难以作为涉嫌犯罪打击处理。这些被骗企业尽管都属于新兴行业，但企业规模较小，抗风险能力较低，一些被骗企业损失严重，经营受挫，濒临破产。 陶承全同志现任市局刑侦支队一大队二中队侦查员，2007年毕业于中国人民公安大学侦查系，同年参加公安和刑侦工作。几年来，在组织的悉心培养和自身的不懈努力下，迅速成长锻炼为一名合格的专案侦查员，青年业务骨干，连续三年在全市刑侦战线民警考核中名列前茅，两次荣立个人三等功，多次被评为市局打击工作先进个人。陶承全同志带领由孙学腾、花浩洋等几名年轻侦查员组成的探组，朝气蓬勃，屡建奇功，被有关领导誉为我市刑侦战线的金牌团队。 为充分发挥刑侦部门创城期间护企职能，按照市局党委委员、副局长于涛，市局党委委员、刑侦支队支队长李光及副支队长张成林等领导的指示，陶承全同志密切关注微信“水车群”犯罪动向，认真研究其作案过程、手段特点和适用法律等问题，找到了此类犯罪的薄弱环节和“死穴”，探索出具体打击策略和方法，得到检、法机关的一致认可。近两个月来，陶承全团队在支队、大队和中队领导的指挥下，连续奋战，转战千里，相继打掉了6个微信“水车群”犯罪团伙，抓获涉嫌诈骗汽车、骗取贷款和掩饰隐瞒非法所得的犯罪嫌疑人83名，追缴被骗赃车32辆，总价值1000余万元，狠狠打击了此类犯罪的嚣张气焰，为被骗企业挽回了巨额经济损失。据了解，这是全国公安机关打击此类犯罪的首创之举。侦办期间，陶承全团队扩出大量同类犯罪线索，涉及省内及全国多个省市。近日，经省公安厅批准，拟发起全省集群战役，微信“水车群”犯罪将受到毁灭性打击。 一、“水车群”来袭，涉车企业猝不及防，屡屡中招。 今年上半年，微信“水车群”盯上我省，多个犯罪团伙蜂拥而至，集中作案。许多汽车租赁公司、小额贷款及担保公司等涉车企业由于缺乏防范此类犯罪的经验和能力，纷纷上当受骗，损失惨重。仅从已打掉的6个犯罪团伙看，两个月时间就从我市及周边地市转移走90余辆涉案高档汽车，总价值高达2200余万元。这些犯罪团伙作案手段主要有以下三种： 一是从汽车租赁公司租车，伪造车主身份信息，拆掉GPS装置或使用屏蔽器屏蔽信号，按照无手续二手车转移销赃，直接获取犯罪收益。8月27日，犯罪嫌疑人赵雪城（男，25岁，绥化市北林区人）来到哈尔滨龙安汽车租赁有限公司，要求租用一辆车况好的高档汽车用于回青冈县老家探亲。经协商，公司与其签订租车合同，赵雪城交付押金10000元，以每天租金550元价格租用一辆公司新购进的本田CRV汽车。办理好相关手续后，赵雪城将车开走。车上安装的GPS装置显示，该车于9月1日下午驶入长春高速公路，不久GPS信号消失。由于租车合同规定租车人不得驾车出省，公司立即与赵雪城联系，结果其留的2个手机号码均关机。9月6日凌晨GPS信号恢复，显示该车移动至辽宁省北票和朝阳之间。另外，赵雪城犯罪团伙于8月18日至9月8日，先后在我市、齐齐哈尔市、佳木斯市等地汽车租赁公司租用9辆奥迪A6、本田雅阁、丰田汉兰达和本田CRV等型号车辆，其中4辆汽车已经被其通过“水车群”联系买家销赃。 二是购买高档新车落户后，到小额贷款公司抵押车辆手续骗取贷款，再将抵押过的汽车按无手续车销赃，获取犯罪收益。今年6月，赵广峰（男，34岁，北京市昌平区人）犯罪团伙来到我市，由出资人方维沈（男，44岁，德州市苍南县人）出资，指使谷春生（男，29岁，吉林省送松原市人）在我市购买了10台路虎极光、奥迪A6等高档汽车，落户在他人名下。谷春生以这10台车的手续做抵押，在哈尔滨众信嘉禾贷款公司共贷款300余万元，后通过“水车群”联系买家，将抵押过的车辆按照无手续二手车销赃。 三是骗取担保公司担保，“零首付”在银行贷款购买新车后，将新车按照无手续二手车销赃，获取犯罪收益。今年上半年，未红海（男，25岁，兰西人）利用多人顶名，通过哈尔滨市大唐金融担保有限公司在龙江银行迎宾支行以“零首付”购买30余台中档汽车，骗取贷款近500万元。后通过“水车群”联系买家，将处于抵押状态的新车以无手续二手车销赃，获取犯罪收益。 二、找准“死穴”，剥掉伪装，还原犯罪分子真实面目。 此类犯罪手段具有较强的隐蔽性和伪装性，在诈骗和掩饰隐瞒犯罪所得等作案环节中，夹杂着非常混乱的租赁、抵押、查封