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项目管理手册 第四章 项目管理程序 项目管理手册 第四章 第七节 合 同 管 理 程 序 中国石油化工股份有限公司**分公司 **工程项目管理部 二〇〇九年二月 目 录 1. 目的 4 2. 适用范围 4 3. 职责 4 3.1 合同谈判小组 4 3.2 项目控制部 4 3.3 综合管理部 4 3.4 设计/生产准备部 5 3.5 施工管理部 5 3.6 采购管理部 5 3.7 HSE部 6 3.8 工程财务部 6 4. 合同管理工作程序与主要控制点 6 4.1 合同准备 6 4.2 合同立项 6 4.3 合同的起草 6 4.4 合同的评审 6 4.5 合同谈判 7 4.6 合同审查和会签 7 4.7 合同审批权限 8 4.8 合同的盖章生效 8 4.9 合同发放与存档 8 4.10 合同签订流程 8 4.11 工程合同的履行管理 8 4.12 工程承包合同的跟踪 12 4.13 合同变更、纠纷和索赔的处理 13 4.14 关于工程分包的管理 18 5. 合同台帐与报告 18 5.1. 合同档案管理 18 5.2. 合同编号 18 5.3. 合同的份数及分发 18 5.4. 合同的备案和存档 18 5.5. 合同保存时限 18 5.6. 合同整理 19 6. 相关文件 19 7. 记录 19  目的 为保证中国石油化工股份有限公司****工程合法有序实施，进一步加强合同管理工作，明确合同管理职责，规范合同管理工作流程，更好地发挥合同职能，使合同管理工作规范化，最大限度地保护天津分公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的要求，特制订本程序。 适用范围 本程序适用于中国石油化工股份有限公司****工程的所有工程合同和物资采购合同，工程合同管理主要包括工程勘察、设计、施工、监理、技术服务（含专业验收）、劳务等合同的谈判、签订、实施、监督和管理，物资采购合同的管理参见采购管理程序中有关规定。 职责 合同谈判小组 由控制部牵头组建合同谈判小组，合同谈判小组由项目管理部各相关部门及分公司审计部、法律事务部等成员组成。 负责起草EPC（或P、C）合同、监理合同、工程技术服务咨询（含征地、工农关系）合同、第三方检测合同，组织该类合同的评审、谈判及签订工作。 项目控制部 对所有合同进行全面控制。 提供合同标准文本及合同编号，对合同文本及时进行修订及补充。 组织起草EPC（或C）合同、监理合同、第三方检测合同，组织该类合同的评审、谈判及签订工作。 参与除物资采购合同外的所有合同评审，审核合同价款或报酬的计算是否正确合理。 建立合同台帐，合同存档，上报合同报表及总结。 负责合同履行情况的跟踪、统计、分析和协调并每月做出评价，全过程提供商务支持，及时组织有关部门协商解决合同签订及履行过程中出现的问题。 处理有关合同事项（除物资采购合同），包括合同变更、合同纠纷和合同索赔。 综合管理部 负责****工程建设过程中的法律事务工作，对合同的合法性、合规性进行审核。 负责签订合同的委托代理证书的管理。 负责定期检查、监督工程合同的签订、履行、管理和有关制度执行情况。 负责工程合同争议、纠纷的处理和仲裁、诉讼活动。 负责现场劳务、后勤服务等方面合同的起草、谈判、签订及履行工作。 设计/生产准备部 负责明确**分公司**工程EPC合同和勘察设计合同工作范围界定，负责起草有关合同附件。 协助中石化国际事业公司负责涉外合同的履行，并对合同履行进行指导和监督。 负责项目外事管理及外文资料翻译等。 参与EPC合同和勘察设计合同的谈判。 按规定的范围审查、会签工程合同。 提供各种设计文件和设计资料，包括工艺包设计、总体设计、基础设计、详细设计及设计批复文件等（根据需要提供工艺包设计、总体设计的部分电子版文件）。 负责技术引进或涉及工艺技术方面的咨询服务合同、装置人员培训方面合同的起草、谈判、签订及履行工作。 主签塔内件采购技术协议。 参加EPC及“三剂”、化工原辅料采购合同的评审、谈判。 施工管理部 负责组织施工单位进行单机试车，参加设计/生产准备部组织的联动、投料试车。 负责工程施工和监理合同的履行管理。 参与合同的谈判，负责起草合同有关附件。 参加相关合同评审，按规定的范围审查、会签工程合同。 负责监督检查工程建设承包商的工程质量保证体系（组织机构、规章制度、检测手段等），对其实施动态管理。 负责委托第三方抽检单位对有质量争议的工程项目进行复测复验。 参与工程合同的谈判，负责起草合同有关附件。 按规定的范围审查、会签工程合同，提出修改意见。 负责第三方质量检测服务合同执行，管理质量检测服务合同承包商的。 采购管理部 组织物资采购和设备监造等方面合同的起草、谈判、签订及履行工作。 参加EP