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卷一：标准监察篇 目 录 编号：1-1 管理体系运行奖惩办法 1 编号：1-2 量化目标考核办法 3 编号：1-3 公司管理制度控制程序 4 卷一：标准监察篇 编号：1-1 管理体系运行奖惩办法 管理体系运行奖惩办法 1 总则 1.1 为加强和规范公司的质量、职业健康安全、环境体系（以下简称管理体系）的管理，保障管理体系持续、有效地运行，特制定本办法。 1.2 本办法适用于公司内部全体员工。 2 奖励范围 管理体系在本单位运行良好，在外部审核中，无不符合项者。 3 处罚范围 对管理体系运行中出现下列问题者予以处罚： 3.1 外部审核一般不符合项的直接责任者； 3.2 外部审核一般不符合项的归口管理部门； 3.3 因管理体系运行失控，发生严重不符合项，导致公司没能通过管理体系外部审核（监督审核、复评）的主要责任者。 4 奖惩依据 本办法的奖惩依据为外部审核不符合项报告单。 5 责任认定 管理体系外部审核中出现不符合项时，应追究以下责任： 5.1 主管领导责任； 5.2 体系归口部门责任； 5.3 部门领导责任； 5.4 当事人责任。 6 奖惩细则 6.1 奖励 6.1.1 对管理体系运行良好，在外部审核中无不符合项的归口受审核单位（工程科技部、安全管理部、质量管理部），一次性奖励人民币1000元。 6.1.2 对管理体系运行良好，在外部审核中无不符合项的其他受审核单位，项目经理部一次性奖励人民币1000元，其他单位500元。 6.1.3 公司顺利通过外部审核后，给予公司领导班子成员、管理者代表一次性奖励人民币1000元。 6.2 处罚 6.2.1 对在管理体系外部审核中发生一般不符合项者，给予直接责任者每项罚款100元。 6.2.2 对在外部审核中不符合项归口管理部门的正职（主持工作的副职）领导，每项罚款100元。 6.2.3 对在外部审核中所负责的单位出现两项及以上不符合项，给予主管领导一次性罚款300元。 6.2.4 因管理体系运行失控，出现严重不符合而导致公司没能通过管理体系外部审核（监督审核、换证复评）时，给予经理和管理者代表一次性罚款1000元、给予归口受审核单位正职领导一次性罚款500元、给予发生严重不符合项单位的主管领导一次性罚款1000元、给予发生严重不符合项单位的正职领导一次性罚款500元。 7 其它 本办法所发生的处罚款，由工程科技部开具单据，公司财务部在受处罚者当月工资中扣除。 本办法所发生的奖励款，由公司工程科技部提名，公司经理签字后发放。 8 附则 本办法的归口管理部门为公司工程科技部。 编号：1-2 量化目标考核办法 量化目标考核办法 为加强量化目标管理，确保量化目标考核的真实性、准确性和客观公正性，特制定并发布如下考核办法： 1、被考核单位应在年初的指定时间内，将本单位上一年度的量化目标完成情况和本年度制定的量化目标内容报工程科技部，由工程科技部整理汇编并定期组织考核。 2、对量化目标按规定的时间和量化数据进行考核，考核内容包括：完成目标的及时性、完成的数量和质量及没能完成量化目标的原因等。 3、被考核单位应提供详实、准确的记录、数据或其它凭证，数据应具有可追溯性，应与相应的报表吻合。对在提供量化目标完成情况上弄虚作假者，一经查出，视为该项目标没完成，并给予该单位的正职领导（主持工作的副职）以每项100元的罚款。 4、对满意率（满意度）的考核，由考核部门采取问卷调查的形式，进行抽样调查，按抽样结果给予评价。 5、量化目标考核结论分为两种：完成、未完成（未按期完成或部分完成者一律视为未完成）。 6、量化目标满分为30分，未完成者按规定的分数扣分。 7、本办法的解释权在工程科技部。 编号：1-3 公司管理制度控制程序 公司管理制度控制程序 1 目的和适用范围 1.1 目的 为了规范公司各项管理制度，确保在使用时可获得适用文件的有效版本，提高科学管理水平，特制定本程序。 1.2 适用范围 本程序适用于公司内部的规章制度、管理办法、指令性文件的管理。 2 职责 2.1 管理副经理是公司管理制度控制程序的主管领导。 2.2 工程科技部是公司管理制度控制程序的归口管理部门，负责公司管理制度汇编的编纂整理及出版。 2.3 经理工作部负责公司管理制度（公司管理制度汇编）的分发及作废处置。 2.4 公司各所属单位参与本程序的管理，负责本单位管理制度的编制、评审、修改。 2.5 公司全体员工应严格执行公司各项管理制度。 3 控制要求 3.1 编制与审批 3.1.1 公司管理制度由各相关管理责任部门编制，经主管领导审批其适用性后，以文件的形式