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* * * * * * * * * 总行2010年9月13日下发的新的《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》第二十九条 在账户管理中，有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记大过处分： （五）注册验资账户在验资期间办理支付业务的； * * * 近期银监局通报的一期假冒法院人员办理扣划业务的案件，犯罪分子出具了假的法院判决书，判决书明确要求将涉案的冻结款项转入胜诉方单位法人个人的账户中，银行人员没有受理，当时还投诉到了总行，并请派出所警察协助办理，银行人员坚持并电话咨询当地法院发现是一起假冒法院人员进行资金诈骗的，及时进行了处理。 * * * * 第三部分 运营管理的风险防控要点 1 4 2 3 挂失、抹账、错账冲正、挂账业务等特殊业务防控要点 三、挂失补发、挂失销户、密码重置须客户本人亲自办理，不能委托他人代办。 四、柜员冒用客户名义办理存单、折挂失，利用挂失换单、折交易盗用客户资金。以代客理财为由代客户办理业务，后用掌握的客户信息盗用客户资金。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Asp