会议制度002会议制度002.doc

马鞍山银江智谷置业有限公司 会议制度（试行） 编号：YJZY—XZ002 新订： √ 修订： 主要责任单位：马鞍山银江智谷置业有限公司 发布： 2013年9月6日 实施： 2013年9月9日 起草： 行政人事部 总份： 共9页 审定：总经理 解释：行政人事部 发放：总经理室、工程部、营销部、财务部、总经办、物管部、行政人事部 抄送： 第一条、为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。 第二条、会议要求： 一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。 二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。 三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。 四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。 第三条、?本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司年度、月度及周工作例会、总经理办公会、公司销售例会、公司专项会议、部门例会等。 第四条、公司各类会议及其安排如下： 一、公司周工作例会 （一）公司周工作例会原则上每周召开一次，于每周五下午15:00召开，会议时长控制在1小时内。 （二）周工作例会出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。 （三）周工作例会的主要内容是：会议主持人通报重要事项；各部门负责人报告本部门上周工作情况，对照上周会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本周工作安排方案； 与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下周公司整体工作并宣布议定事项。 （四）周工作例会由行政人事部负责组织和记录，议定事项形成《周工作例会会议纪要》，由行政人事部起草，经行政人事部经理审核后，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。 二、公司月度工作例会 （一）公司月度工作例会每月召开一次，于每月30日下午14：00召开，会议时长控制在2.5小时内。 （二）公司月度工作例会出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。 （三）公司月度工作例会的主要内容是：会议主持人通报重要事项；各部门负责人汇报本部门上月工作情况及下月工作计划，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案； 与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下月公司整体工作并宣布议定事项。 （四）公司月度工作例会由行政人事部负责组织和记录，议定事项形成《公司月度工作例会会议纪要》，由行政人事部起草，经行政人事部经理审核后，报总经理审批。 三、公司年度工作会议 （一）公司年度工作会议分为半年度会议和全年度会议，半年度会议原则上定于每年7月中旬之前召开，年度会议于次年1月中旬之前召开，具体时间将根据各部门工作情况由总经理核定。 （二）公司半年度、年度工作例会出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人；会议由总经理主持。 （三）公司半年度、年度工作例会的主要内容是：会议主持人通报重要事项；各部门负责人汇报本部门半年、全年工作情况及下半年、下一年工作计划，提出需要公司协调解决的问题和工作建议； 与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下半年、下一年公司整体工作并宣布议定事项。 （四）公司半年度、年度工作会议由行政人事部负责组织和记录，议定事项形成《公司半年度、年度会议纪要》，由行政人事部起草，经行政人事部经理审核后，报总经理审批。 四、总经理办公会 （一）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司各部门提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。 （二）总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容： 1. 审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目； 2. 审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案； 3. 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度； 4. 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案； 5. 研究公司重大改革方案和部署； 6. 审议通过公司重要规章制度； 7. 研究决定公司生产