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台驊國際股份有限公司 國內第次擔保轉換公司債發行及轉換辦法一、債券名稱：股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第次擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換債」)。 二、發行日期： 民國年月日(以下簡稱「發行日」)。 三、發行期間： 發行期間年，自民國年月日開始發行至年月日到期(以下簡稱「到期日」)。 四、發行總額： 發行總面額為新台幣億元，每張面額新台幣壹拾萬元整，。 五、債券票面利率： 票面年利率0%。 六、還本付息日期及方式： 依本辦法第五條規定本轉換債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換債之持有人(以下簡稱「債權人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，本公司依本辦法第十八條提前贖回者外，到期時依債券面額以現金一次還本。 七、擔保情形：本轉換債為擔保債券，惟發行後，本公司另發行其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換債亦將比照該有擔保轉換公司債或，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的： 債權人得依本辦法之規定，向本公司請求將本轉換債依面額及請求轉換當時之轉換價格，轉換為本公司普通股股票，本公司將以發行新股之方式為之。 九、轉換期間： 債權人自本轉換債發行滿個月之翌日()起，至到期日前十日()止，除(一)依法暫停過戶期間二之期間(三)辦理減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，得隨時向本公司請求依本辦法將本轉換債轉換為本公司