反洗钱题11.docVIP

单选题 1、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（A） 反洗钱行政调查 反洗钱刑事诉讼 反洗钱监控预防 反洗钱监督管理 2、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查人员少于（B）或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。 A．1人 B．2人 C．3人 D．4人 3、《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行？（C） A.2006年10月1日 B.2006年10月31日 C.2007年1月1日 D.2007年1月31日 4、国务院反洗钱行政主管部门是哪个？（D） A.最高检 B.公安部 C.银监会 D.中国人民银行 5、下列哪个主体应当对金融机构及其分支机构的反洗钱内部控制制度的有效实施负责？（B） A.反洗钱监督管理部门 B.金融机构及其分支机构的负责人 C.金融机构反洗钱专门机构 D.金融机构内部监督和审计部门 6、交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的应当如何处理？（C） A.只提交大额交易报告 B.只提交可疑交易报告 C.分别提交大额交易报告和可疑交易报告 D.由机构自行选择 7.同一介质上存有不同保存