[中国东方航空股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知公告.docVIP

证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临2007-031 中国东方航空股份有限公司 2008年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国东方航空股份有限公司（“公司”）第五届董事会第6次普通会议决定召开公司2008年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 会议召集人：公司董事会 会议时间：2008年1月8日(星期二)下午1点30分，预计会期半天。 3、会议地点：上海市虹桥路2550号航友宾馆会议中心（位于虹桥国际机场广场东南角）。 4、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。 二、会议审议事项 特别决议案 以（i）A股股东在A股类别股东会议上及H股股东在H股类别股东会议上分别批准本议案及（ii）批准中国东方航空集团公司（ “东航集团”）认购事项的普通决议案（具体内容见下文第4项决议案）获得通过为前提，审议、确认公司与新加坡航空公司、淡马锡[“淡马锡”指Lentor Investments Pte. Ltd., 一家淡马锡控股(私人)有限公司(Temasek Holdings (Private) Limited)间接拥有的全资子公司]签署的认购协议项下的条款和条件，以及公司以《框架协议》签署前一个交易日H股收盘价（即2007年5月21日的收盘价港币3.73元）为基准，按每股港币3.80元的价格分别向新加坡航空公司、淡马锡定向增发1,235,005,263股和649,426,737股H股，每股面值人民币1.00 元，并与新加坡航空公司、淡马锡签署相关认购协议；新加坡航空公司、淡马锡认购的股份自发行结束之日起3年内不得转让（但淡马锡将其认购的股份转让给其全资子公司或新加坡航空公司将不受此限，以及如果公司或东航集团严重违反认购协议和股东协议主要义务，3年锁定的转让限制即不再适用于新加坡航空公司和淡马锡，亦不再适用于东航集团）。本项决议一旦通过，有效期将为股东大会通过之日起十二个月。 提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增发H股的有关事宜，授权自股东大会及类别股东会议审议通过定向增发H股方案后12个月内有效；并且，一旦获得相关授权，董事会将进而授权公司高级管理层决定与本次定向增发有关的一切事宜，包括但不限于：签署相关协议和文件；在监管部门对本次定向增发的政策发生变化或市场条件出现变化时，由公司高级管理层对本次定向增发H股的方案进行调整；决定募集资金投向；以及办理政府报批、发布公告、办理工商登记等。 上述有关公司定向增发H股的议案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 以（i）A股股东在A股类别股东会议上及H股股东在H股类别股东会议上分别批准本议案及（ii）批准东航集团认购事项的普通决议案（具体内容见下文第4项决议案）获得通过为前提，审议、确认公司与东航集团签署的认购协议项下的条款和条件，以及公司以《框架协议》签署前一个交易日H股收盘价（即2007年5月21日的收盘价港币3.73元）为基准，按每股港币3.80元的价格向东航集团定向增发1,100,418,000股H股，每股面值人民币1.00 元，并与东航集团签署相关认购协议。本项决议一旦通过，有效期将为股东大会通过之日起十二个月。 审议通过提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增发H股的有关事宜，授权自股东大会及类别股东会议审议通过定向增发H股方案后12个月内有效；并且，一旦获得相关授权，董事会将进而授权公司高级管理层决定与本次定向增发有关的一切事宜，包括但不限于：签署相关协议和文件；在监管部门对本次定向增发的政策发生变化或市场条件出现变化时，由公司高级管理层对本次定向增发H股的方案进行调整；决定募集资金投向；以及办理政府报批、发布公告、办理工商登记等。 上述有关公司定向增发H股的议案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 审议根据定向增发H股发行情况及修订的相关法律法规对公司章程相关条款进行修订的议案，（《公司章程修订案》具体内容见公司于2007年11月9日在《上海证券报》上发布的公告和上海证券交易所网站）。上述公司章程修订条款获得股东大会通过后，自公司向新加坡航空公司、淡马锡和东航集团定向增发H股获得公司股东大会和类别股东会议表决通过、经中国证券监督管理委员会核准、且按照相关认购协议完成交割时起方生效。 普通决议案 为遵守香港联合交易所上市规则第14A章有关关联交易的规定，并待A股股东在A股股东类别股东大会上批准及H股股东在H股股东类别股东大会上批准的前提下，审议东航集团认购协议项下的条款和条件及其拟定的交易。（该交易与上述第2项决议案中