董事會稽核室組織系統及人員配置表-老爺酒店集團.docVIP

董事會決議事項 董事會 召開日期 決議事項 第七屆第十次董事會 98年11月19日下午2時0分 1.通過同意由資誠會計師事務所繼續擔任本公司簽證會計師事務所，會計師公費以最近年度(九十七年度)之八折計算。 2.通過本公司九十九年度營運計劃案。 3.通過訂定本公司導入國際會計準則(IFRS)轉換計劃案。 4.通過訂定本公司九十九年度內部稽核計劃案。 第七屆第十一次董事會 99年1月27日下午2時0分 1.通過本公司簽證會計師公費案。 2.通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 3.通過本公司辦理現金減資案。 4.通過本公司九十八年度盈餘分配案。 5.通過本公司修訂「公司章程」案。 6.通過本公司改選董事及監察人案。 7.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 8.通過召集本公司九十九年股東常會相關事宜案。 9.通過本公司九十八年內控聲明書案。 第八屆第一次董事會 99年4月28日上午11時30分 1.通過訂定本公司九十九年除息基準日案。 2.通過推選本公司董事長及副董事長案。 第八屆第二次董事會 99年6月7日下午2時0分 1.通過訂定本公司九十九年減資基準日暨減資換股基準日、減資換股作業計劃案。 2.通過修正本公司九十九年度內部稽核計劃案。 第八屆第三次董事會 99年8月25日下午2時0分 1.通過本公司九十九年上半年度營業報告書及財務報表案。 董事會