管理审查会会议.doc

2012年度第一次管理审查会 会议时间：2012/4/28（周六），上午10：00 会议主持：二大姐 会议地点：伞骨厂二楼办公室 会议议题：ISO.9001：2008和ISO.14001：2004管理审查会 赐懋参会人员：陈 劲、伍红娥、蒋明明、魏 容、章 杰、刘钦骄、路前勇、魏 莉、卢文标、吴成贵、田 伟、毕文静、袁亚斌、毛振麟、孙祥国、陈行军、刘克惠、刘喜芳、钱长法、王万亭、王 峰、蔡少云、王建全、卢双红、王 凯、汪秀荣、郭宇航。 江西参会人员：邱宗超、焦立平、宁小搏、文国喜、孙 谋、 陈文春、唐善江、张秋萍、黄芳瑞。 ①.（ISO.9001:2008版管理审查会会议内容） 一、2012年上半年品质政策、目标达成情况： 从2011年10月份运行以来，在日常巡查和内部稽核过程中发现了一些问题，致使有偏离程序执行的情况出现。责任部门均作出了相应的改进，避免类似事件重复发生，目前整体体系运行是有效的，并努力建立自我改进的机制，保证品质管理体系的适宜性、充分性和有效性。 二、近期稽核： ①.内部稽核的结果： 厂别 不符合项 年份 次数 赐懋 3 2011年 下半年 江西 1 合计 4项 　 赐懋 3 2012年 上半年 江西 1 合计 4项 总结：⑴.本次审核共发现4项不符合项，与2011年下半年相比，持平，无进步，此次均为一般不符合项，将于2012年4月纠正完成。 ⑵.不符合项分布条文及部门，具体详见【内部稽核总结报告】。 ②.北京BSI外部认证安排： 赐懋：2012/6/5～2012/6/6，2人天 江西：2012/6/7，1人天 三、顾客反馈： 依据2011年第四季度和2012年第一季度《客户满意度调查表》四家客户资料显示，已达成公司平均80分的目标，未收到客人书面投诉，我们本著服务客户的态度，应征求更多的改进建议。 四、过程的绩效和产品的符合性： ①. (2011.10～2012.4)供应商品质常案件“8”宗 1.1.赐懋成品仓来料不良“5”宗，赐懋伞骨仓来料“3”宗，与2011下半年管理审查会呈报数据“0”宗相比，异常案件大幅上升。 ②. (2011.10～2012.4)制程品质异常案件“6”宗 2.1.赐懋成品车间制程异常“3”宗，赐懋伞骨车间“1”，江西宇瑨成品车间“2”， 与2011下半年管理审查会呈报数据“0”宗相比，异常案件大幅上升。 ③. (2011.10～2012.4)重工重修案件1宗 3.1.江西宇瑨成品车间异常案件“1”，与2011下半年管理审查会呈报数据“0” 宗相比，异常案件有所上升。 五、以往管理審查決議的跟綜: ①.2011下半年台湾BSI续评提出的4项改进建议，已全部按要求执行完毕。 ②.2011年下半年的4项（赐懋3项，江西1项）内稽不符合项，在2012年的稽核过程中，已全部验证。各部门对收到的“缺点记录矫正预防改善追踪表”均能得到足够重视和改善。 六、可能影响品质管理系统的变更： ①.针对两厂对外加工的材料各种需求，厂商资料不健全的情形，可能会对程序作修订。 ②.当前品质管理体系是有效的，适合于目前的运作。为优化办公资讯管理和系统，可能会引起品质管理体系的变更。 七、其它改进的方向： ①.材料采购：单多量少的市场趋势日益明显，造成公司对原材料的采购订单多，订购量少的同样现象，这需要采购课、品管课、仓库的共同努力，尽可能满足生产进度的要求。 ②.面对目前客户对产品交期和品质越来越紧的要求，全体均要有紧迫感，各课需增强自我改进的机制，从原材料进厂开始切入到各工序的检验、成品检验、出货检验等，要做到层层把关。 ③.各车间退回仓库的不良部件，未开立《退、换料单》，随手放置，影响仓库管理秩序 ④.赐懋各车间课长日常“5S”检查评分，与实际工作环境的管理，出入较大，各课长应严格督导干部执行。 ⑤.应因目前生产线干部管理结构的调整，各课长应加强对品质管理体系运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。 ②.（ISO.14001:2004版管理审查会会议内容） 一、2012年环境目标、指标达成情况 卢文标 外事课 成本监督审计的实施情况 内稽情况 蔡少云 财务课 低碳环保、消防安全方面成本预算情况 内稽情况 刘喜芳 保安部 紧急响应的预防情况 内稽情况 钱长法 五、2012年环境管理体系所需资源及改进建议: ①.2012年，各课新入员工较多，各课要依据《2012年度培训计划表》，加强对员工从遵守环保法律法规，预防污染，全程控制污水排放，充分利用生产原料，加强对废弃物的处理等方面进行环境保护意识的宣导。 ②.保安队要根据公司目前人员相