[办公室制度流程.docVIP

1、印章使用审批流程图 （1）二级集团/分公司 （2）总部 2、印章刻制/销毁流程图 3、信息流转 （1）信息上传流程 说明：1.为统一传输口径，各公司上传所有事项汇报须使用协同办公系统的“请示报告”模块，如使用邮件等途径将不予办理。 2.办公室应作为信息流转的统一口径，如发生信息传递的延误，相关负责人要承担责任。 （2）信息下传流程 说明：为统一接收口径，下传信息统一发送各公司专用用户名邮箱，即各办公室邮箱，相关规定如下； ① 各办公室须安排专人负责管理此账户，确保信息传输的连贯、及时、顺畅； ② 为方便统一管理，集团收发信息均通过办公室专用账户，信息发布后将不再电话通知，各公司管理员要及时查收； ③ 如出现办公室人员变动情况，应及时更改专用用户名密码； ④ 如因管理不善造成工作延误，将予以通报或提出处罚建议。 4、红头文： 5、招待费用审批流程 说明：禁止挂账消费，禁止在食堂领用烟酒，挂帐消费、食堂领用烟酒财务不予报销，如有违反视情节轻重给予责任人500—2000元罚款。 6、接待方案审批流程 说明：办公室为本单位所有接待的管理部门，负责方案的审核及接待、客户档案的收集、归档工作； 各单位登录协同办公系统――“行政办公”模块――“接待管理”模块填写申请。来访单位简介、接待方案须以附件形式体现；客户信息须详细输入。如未按要求填写，或以邮件等形式提报，集团有权拒绝接待。 因时间紧急未提报方案，可先电话通知，事后24小时内补报相关资料。 7、集团总部仓库礼品领用流程 8、话费管理： （1）移动话费报销管理流程  （2）移动话费审批流程 9、信件、报刊收发流程： 10、力诺新闻采访流程审批流程图： 法务中心审核： 合同、协议、章程、委托审计报告及其他法律性文书 审核、登记、用印 批准 否 合法性审批 批准 否 内容审批 合理性、安全性审批 批准 否 用印申请提交 集团对口职能中心或总监师 所在单位负责人 用印单位 集团办 法务中心 董事长/总裁或其授权人审核： 法定代表人授权委托书（或相类似文件）；担保文件（含附担保条款的合同、协议）；抵押、质押文件；公司及分支机构的登记注册文件；重要产权变更、机构变更文件；承诺函、律师函、对外法律意见书；根据集团要求需审核的文件； 法务中心审核： 合同、协议、章程、委托审计报告及其他法律性文书 审核、登记、用印 批准 否 合法性审批 批准 否 内容审批 合理性、安全性审批 批准 否 用印申请提交 分管副总 部门负责人 用印单位 集团办 法务中心 董事长/总裁或其授权人审核： 法定代表人授权委托书（或相类似文件）；担保文件（含附担保条款的合同、协议）；抵押、质押文件；公司及分支机构的登记注册文件；重要产权变更、机构变更文件；承诺函、律师函、对外法律意见书；根据集团要求需审核的文件； 申请、刻制、备案 批准 否 批准 否 内容审批 合理性、安全性审批 批准 工商局 总经理/总裁/法人 否 申请提交 所在单位负责人 刻制销毁单位 办公室 对流程合理性审批 行政章、合同章、法人章、财务章、人事章、党委章、工会章、部门章等对外用章，须到工商局备案，到制定地点刻制。其中，部门章应注明（内部） 印模、审批手续登记、备案 所在单位办公室 信息发生单位/部门室 总裁/副总裁 相关职能中心 集团办公室 备案 回传 备案 回传 否