大连富饶集团非法传销活动的特点.docVIP

大连富饶集团非法传销活动的特点 　　摘 要 传销活动是近年来我国经济活动领域中的一种典型非法活动，社会危害性极大。大连富饶集团长期从事非法传销活动，于2012被大连警方取缔。本文通过对富饶集团组织及营销模式的深入了解，剖析了其非法传销行为的特点，指出了其组织领导非法传销、严重危害社会秩序的本质特点。 　　关键词 富饶集团 非法传销 特点 　　基金项目：此文系大连市社科院2012年社会科学研究项目。 　　作者简介：王虹，硕士，副教授，辽宁警官高等专科学校职教部教师，研究方向：刑事法学。 　　中图分类号：D920.4文献标识码：A文章编号：1009-0592（2013）11-056-02 　　一、传销行为的立法界定 　　根据2005年国务院制定的《禁止传销条例》第二条的规定，传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。 　　根据该条例第七条规定：“下列行为，属于传销行为：（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益），牟取非法利益的；（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬（包括物质奖励和其他经济利益），牟取非法利益的。” 　　根据2009年中华人民共和国刑法修正案（七）的规定，组织领导传销犯罪是指：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的犯罪活动”。 　　2004年至2006年之前，大连富饶集团发展十分迅速，一度成为中国三大直销企业之一，与安利、完美比肩。2012年富饶集团被查处，正式定性为非法传销，成为“破案会战”公安部挂牌督办的重大经济犯罪案件，给我国社会和经济秩序带来严重破坏。直到在法庭审理过程中，该集团主犯孙某仍然坚称自己是直销企业，是为民谋福。笔者深入分析了该案的全部资料，认为富饶集团的营销模式符合立法上对传销特点的界定。 　　二、富饶集团非法传销活动的特点 　　（一）犯罪组织规模较大 　　2004年，犯罪嫌疑人孙某正式注册成立大连富饶企业集团，注册资金达1.05亿元。在此后的近三年时间里，依靠来自全国各地的加盟分销商的“代理费”，富饶集团的总资产迅速达10亿元，一度成为中国三大直销企业之一。为了树立企业形象，孙某不惜重金，在寸土寸金的大连星海广场购置了一座5层楼，用于做公司总部。同时迅速对组织进行发展壮大，特别是到处网罗以前被打击过的传销分子。到大连警方对该传销集团收网的时候，共抓获组织成员33人，扣押涉案车辆13台，对集团总部进行搜查、查封，搜缴大量宣传资料、授课光盘、计算机等多媒体教学工具，冻结银行账号41个。 　　（二）手段复杂 　　1.组织模式：发展会员必须先缴纳费用 　　要想能成为富饶集团VIP会员，首先必须缴纳5万元会员费，才能获得加入资格，会员发展采取三三递进制，横向捆绑法，即同级VIP会员发展的下线按入会时间分别排列其名下，在会员之间形成金字塔型的网络层级结构，未达到层级数量，不能获得相应奖金，以此来剌激会员高效发展下线，使会员数量成几何级数迅速扩张，至案发时，该组织的主要成员的层级在五层以上。 　　2.营销模式 　　主要有两方面特点：一方面，以推销产品做掩护。近几年出现的传销组织与以往的传销组织有所区别的是，他们会以实在的商品为掩护，富饶集团也是如此，为了避人耳目，富饶集团打着“直接零售消费分账”模式的旗号，以销售“健康食品、化妆品、日化产品”等道具商品为掩护。富饶集团对外宣称公司主要的商品三类：一类是：富饶“艾肤琳”牌化妆品系列；二类是：富饶“艾肤琳”牌保洁日用品系列；三类是：富饶“豆豆豆”牌浓缩复合芽苗蔬果健康食品系列。但是以上产品只是一个幌子，为了诱骗吸引群众参与，公司的利润以及组织成员的收入并不是依靠出卖商品所得，而是从发展传销成员下线的人头费中提取，参加者的收入来源是后来的参加者的钱。公司经常组织会员开会学习，但是每次开会学习的内容并不是产品，而是宣讲营销模式、传授如何发展下线，鼓吹一夜暴富的神话。 　　另一方面，富饶集团的主要领导人