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房地产股份有限公司 章 程 二〇一二年十二月六日 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益规范公司的组织和行为根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》以下简称《证券法》和其他有关规定制订本章程。 第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》和其他有关规定成立的股份有限公司以下简称“公司”。 公司经重庆市经济体制改革委员会渝改委1992148号文批准以定向募集方式设立在重庆市工商行政管理局注册登记取得营业执照。《公司法》颁布实施后公司已根据《公司法》、《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照公司法进行规范的通知》国发[1995 17号以及国家经济贸易委员会《关于贯彻国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照公司法进行规范的通知》国经贸企1995895号等文件精神对照《公司法》进行了规范并依法履行了重新登记手续。 第三条 公司于1997年4月1日经中国证券监督管理委员会批准首次向社会公众发行人民币普通股2000万股。其中公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为2000万股于1997年4月25日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称中房重实地产股份有限公司 Cred-Chongshi Real Estate Corporation Limited 第五条 公司住所重庆市江北区建新北路86号邮编400020 第六条 公司注册资本为人民币贰亿玖仟柒佰壹拾玖万叁仟捌佰捌拾伍元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司法定代表人由董事长担任并依法登记。 第九条 公司全部资产分为等额股份股东以其所持股份为限对公司承担责任公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程股东可以起诉股东股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员股东可以起诉公司公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会认定的其他管理人员。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨为社会提供优质产品和良好服务使全体股东获得满意的投资回报;通过科学管理和规范运作,使公司取得持续稳定和长远发展; 努力探索、改革创新促进行业进步和经济发展。 第十三条 经依法登记公司的经营范围房地产开发住宅建设及产业化土地开发与土地整理基础设施建设与投资商品房销售、房屋租赁物业资产经营与管理投资管理与资产经营与上述业务相关的技术开发与服务、研究设计及管理咨询实业投资、利用外资投资、高科技开发设备租赁、自营及代理三类商品进出口业务建筑材料等物资国家专营、专控、专卖商品除外的销售等。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则同种类的每一股份应当具