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王贵生非法经营案 王贵生非法经营案 　　 　　江西省赣州市中级人民法院 　　刑事裁定书 　　（2009）赣中刑二终字第15号 　　原公诉机关江西省于都县人民检察院。 　　上诉人（原审被告人）王贵生，男，1974年9月21日出生于江西省于都县，汉族，小学文化，农民，家住(略)。因涉嫌犯非法经营罪，于2008年8月17日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于于都县看守所。 　　辩护人彭斌，江西南芳律师事务所律师。 　　江西省于都县人民法院审理于都县人民检察院指控原审被告人王贵生犯非法经营罪一案，于2009年2月2日作出（2009）于刑初字第5号刑事判决。原审被告人王贵生不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 　　原判认定：2005年11月至2007年10月，被告人王贵生通过上线彭志荣介绍来到广西壮族自治区来宾市，并加入传销组织，该传销组织以“深圳文斌贸易有限公司”之名进行“连锁经营”，规定第一份交纳3800元便可取得加入资格并得到一套“产品”，内有西服、衬衣等物，自第二份起每份3300元，但无任何“产品”，每人发展三人以内的直接下线，个人申购“产品”不得超过21份。该组织实行实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员的“五级三阶”管理、提成、分配的操作模式进行非法传销。规定销售1份至2份“产品”为实习业务员，3至9份为业务组长，10至64份为业务主任，65至599份为业务经理，600份以上为高级业务员。传销人员每销售1份“产品”除自己直接提成外，上线可间接提成，其中实习业务员得15%计570元，业务组长5%计190元，业务主任10%计380元，业务经理12%计456元，高级业务员10%计380元，余额由高级业务员支配。 　　被告人王贵生参加传销后，以36800元购买了11份“产品”。之后，王贵生发展了刘英平、王观音连作为自己的直接下线。刘英平发展了王湖北作为下线，王湖北发展了谢高扬为下线。王观音连发展了王向军为下线，王向军发展了王卫生为下线。其中，刘英平以36800元购买了11份“产品”；谢高扬以23600元购买了7份“产品”；王向军以36800元购买了11份“产品”；王石生以36800元购买了11份“产品”。通过下线不断发展下线，2007年7月份，王贵生成为高级业务员，取得接受他人汇款并进行分配的资格。王贵生在工商银行来宾市支行办理了帐号为2105452901201660667和卡号为9558822105002602424的银联卡用于接受传销款并进行分配。2007年7月至10月，其伞下传销人员参与传销的资金存入王贵生帐户，由王贵生分配。如聂文红17000元、张庆连46800元、黄春根17000元、邓扬品23000元、刘桂福5400元、温昌清8000元、温金木6000元。 　　综上，王贵生自2005年11月加入传销组织，通过逐级发展下线人员购买“产品”，非法经营数额超过30余万元，个人从中非法获利超过10余万元。 　　2008年8月17日，因受害下线人员举报，被告人王贵生被于都县公安局抓获。 　　原判认定上述事实，有证人王向荣、王卫生、刘桂福、刘英平、王石生、谢高扬、方子文等人的证言，相关汇款凭证，王贵生的存、取款凭证，王贵生帐号等帐户存取款明细清单，于都县工商局《关于王贵生涉嫌传销的认定意见》及王贵生在侦查阶段的供述等证据证实。 　　原审法院认为，被告人王贵生违反国家法律规定，以“连锁经营”为名，以购买“产品”取得加入网络资格等“拉人头”的方式从事传销活动，非法经营数额及获利数额均特别巨大，情节特别严重，严重扰乱了市场秩序，其行为已构成非法经营罪。根据被告人王贵生参与传销组织的经营模式及其个人级别，王贵生的非法经营数额、非法获利数额均远远大于公诉机关的指控数额。根据我国刑法第二百二十五条及《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》规定，以传销的方式非法经营，扰乱市场秩序，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。王贵生归案后，拒不交待非法获利去向，拒不退缴非法所得，在法庭上否认主要犯罪事实，认罪态度不好。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项之规定，以非法经营罪判处被告人王贵生有期徒刑五年，并处罚金二十万元。 　　王贵生上诉提出改判其无罪。 　　其辩护人提出：1、原判认定王贵生是高级业务员属证据不足，认定王贵生违法所得及非法获利的数额属事实不清；2、王贵生涉嫌传销应由工商部门查处，公安机关查处属程序不当；3、王贵生的行为尚未造成严重的社会后果。 　　二审经审理查明的事实与原判认定的事实一致，原判认定犯罪事实的证据均经一审