I公司制股权投资企业章程.docVIP

[ ]投资有限公司 章程 总 则 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 投资有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律法规的规定，特制订本章程。 公司情况 中文名称：[ ]投资有限公司 英文名称：[ ]Investment Co., Ltd. 住 所：[ ] 法定代表人：[ ] 股东情况 股东姓名/名称 身份证号/国籍 住址/住所 [ ] [ 公司] 公司为有限责任公司。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。各股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 公司的经营范围是股权投资及股权投资咨询。 公司营业期限为[ ]年。 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。 股东及出资 公司注册资本为人民币[ ]亿元。股东出资方式、出资额、出资比例等出资情况如下： 股东 出资方式 出资额 （人民币/万元） 出资比例 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东关系的、具有法律约束力的文件。 股东会 公司股东会是公司的权力机构，行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 委派和更换董事和监事，决定董事和监事的薪资报酬； 审议批准董事会、监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本、发行公司债券做出决定； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决定； 修改公司章程； 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。 股东对前款所列事项作出决定时，应采用书面形式，由股东签名或者盖章后置备于公司。 股东履行下列义务： 按规定缴纳出资； 以出资额对公司承担责任； 按规定缴纳出资后，不得抽逃出资； 遵守公司章程，保守公司秘密； 不干预公司的日常经营管理； 支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展； 法律、行政法规及公司章程规定应承担的其他义务。 董事会 公司设董事会，成员7人，由股东会委派。 董事任期三年。董事任期届满，可以连选连任。 公司设董事长一名，由董事会选举产生。公司的法定代表人为董事长。 董事会行使下列职权： 向股东会报告工作； 执行股东决定； 审定公司的经营计划； 制订公司的中、长期发展规划； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和亏损弥补方案； 制订公司增加或者减少注册资本，以及发行公司债券的方案； 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名决定聘任或解聘公司副总经理及财务负责人，决定其报酬和支付方式； 制定公司的基本管理制度； 审批[ ]万元以上的项目投资； 公司章程规定的其他职权。 董事长行使下列职权： 召集和主持董事会会议； 董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会部分职权； 督促检查股东决定和董事会决议的实施情况； 提出公司总经理人选，根据董事会决定，签发公司总经理、副总经理及财务负责人任免文件； 董事会授予的其他职权。 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，由董事长召集和主持。有下列情形之一的，董事长可以召集临时董事会会议： 董事长认为必要时； 三分之一以上董事联名提议时； 监事提议时； 总经理提议时。 董事会召开董事会会议的通知方式为：邮寄送达、传真送达或专人送达；通知时限为：至少提前三日发出通知或按董事会决议通过的通知时限发出通知。董事长因特殊原因不能履行职责时，由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议。 董事会会议应当由三分之二以上的董事出席方可举行。因故不能出席董事会的董事可以委托代理人参加。每一董事享有一票表决权。董事会作出的决议，必须经全体董事或其代理人三分之二通过方为有效。 在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议可以用通讯方式进行并作出决议，由参会董事签字。 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存。董事会会议记录的保管期限为二十年。 董事会可