《印鉴使用管理制度.docxVIP

云南汇信互联网金融交易服务有限公司文件云南汇信【2015】第1号 云南汇信互联网金融交易服务有限公司印鉴使用管理制度 第一章总则第一条 印鉴是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印鉴的管理应做到分散管理、授权使用，为明确使用人与管理人员的责权，特制定如下公司印鉴使用与管理条例。第二条 公司印鉴包括：公章、合同章、财务章、法人私章、发票专用章及各职能部门专用章。 第二章印鉴的刻印第三条基本印鉴（公章、合同章、财务章、法人私章、发票专用章）的刻制，应由行政部印鉴管理人员负责刻制并备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。第四条 因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印鉴制发申请表》经总经理准后送交综合部刻制，部门章一般为椭圆章。 第三章印鉴的使用第五条 任何部门在使用印鉴前，均需到行政部办理手续，接受相应的责权告知，通过《印鉴使用登记表》签字后方可使用并备案。第六条 公章由行政部安排专人保管。各部门需要盖公章的文件、通知等，须按照印鉴使用流程一一审批后方可使用，流程为：使用人到行政部领取并填写《印鉴使用登记表》→使用部门经理签字→行政部总监签字→总经理批准→到行政部印鉴保管人处领取。第七条 合同章由行政部安排专人保管。主要用于公司签订各类对外合同，盖章流程为：使用人到行政部领取并填写《印鉴使用登记表》→使用部门经理签字→行政部总监签字→总经理批准→到行政部印鉴保管人处领取。第八条 财务章、法人私章、发票专用章由财务部安排专人保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务，发票专用章主要用于发票盖章。第九条 其他职能部门专用章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，由部门负责人进行保管并严格按照本管理制度执行。第十条 各类印鉴的使用登记薄要由专人严格保存管理，不得损毁或遗失。第十一条 盖章审批必须按一章一审批的原则，即使是同样的合同盖章，必须在审批表上注明数量。第四章印鉴的废止、更换第十二条 废止或销毁的印鉴应由保管人员填写《印鉴废止申请单》 ，由公司总经理核准后交由行政部统一废止或销毁。第十三条 遗失印鉴时应由印鉴保管人员填写《印鉴废止申请单》 ，由总经理核准签批后，交由行政部按批示处理并登报申明。第十四条 更换印鉴时应由印鉴保管人员根据相关文件填写《印鉴废止申请单》 ，经公司总经理核准后，交由行政部按批示处理，并填写《印鉴制发申请表》申请新的印鉴。第五章印鉴保管人的责权对于公司主要印鉴管理，采用的是分散管理相互监督的办法。行政部主要职责是对印鉴的使用进行合理性管理，而印鉴保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：第十五条 职能部门印鉴保管人对印鉴具有独立使用权力，同时负全部使用责任。第十六条 公章、合同章、财务章、法人私章、发票专用章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用的权力，因此印鉴的保管人对印鉴的使用结果负主要责任，经手人负次要责任；未经审批同意擅自使用的，保管人对使用结果负全部责任。第十七条 原则上公章、合同章不得带离公司使用，经办人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与印鉴保管人一同前往或由行政部指派代表一同前往，由保管人或指定代表亲自盖章。财务章、法人私章、发票专用章由财务部做好使用管理工作。第十八条 因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印鉴出差的，须经公司总裁审批；使用后在一个工作内归还至行政部印鉴保管人处。第十九条 开具个人相关证明，需由分管副总裁以上担保签批后方能使用，如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。第二十条 公司印鉴只适用于公司相关业务，不得从事有损公司利益的行为。第二十一条 公司员工外出办理业务需要携带公章时必须保证公章的安全及使用范围，不得作他用，否则产生的一切后果由公章领用人负全部责任。第二十二条 所有印鉴的使用，必须严格执行公司的印鉴使用规定，做好申请和使用登记。如违规使用出现问题，给公司造成损失的，公司将依法追究其法律责任。第二十三条 本制度最终解释权归行政部，并根据实际情况进行适时修订。第二十四条 本制度自颁布之日起施行。第六章附则第二十五条 附件附表一： 《印鉴使用登记表》附表二： 《印鉴废止申请单》附表三： 《印鉴制发申请表》 二〇一五年叁月十一日主题词： 印鉴 管理 制度 发： 公司各部门 报：董事会、公司领导行政部 2015 年 3 月 11日 印发 （共 2 份）拟稿： 校对： 审核： 签发： 附表一 云南汇信互联网金融交易服务有限公司印鉴使用登记表 第 页日期印章名称用途对方单位名称盖章份数使用人签字部门领导审核法务主管审核行政部批准借用时间归还时间备注附表二：云南汇信互联网金融交易服务有限公司印鉴废止申请表申请部门