集团总经理办公会议议事规则.doc

集团总经理办公会议议事规则 北科建集团总经理办公会议议事规则 第一章 总 则第一条 为规范北科建集团（以下简称“集团”）总经理办公会议议事程序，高效优质地发挥总经理办公会议在集团日常经营管理工作中的作用，保证总经理办公会议决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法… XXX有限公司总经理办公会议事规则 第一章 总 则第一条 为进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司领导者依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》和《亿比斯（天津）科技有限公司章程》，结合公司实际，制订本规 则。第二条 总经理办… 总经理办公室议事规则第一章 总 则第一条 为提高工作效率和科学管理水平，根据公司《章程》及其他有关规定，制定总经理办公会议事规则。第二条 总经理办公会是总经理行使职权，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥经理层集体智慧的议事制度。第三条 总经理办公… 北科建集团总经理办公会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北科建集团（以下简称“集团”）总经 理办公会议议事程序，高效优质地发挥总经理办公会议在集团日常经营管理工作中的作用，保证总经理办公会议决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京科技园建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。 第二条 集团总经理办公会议在《公司章程》规定和董 事会授权范围内行使职权，对董事会负责。 第三条 出席总经理办公会议成员包括集团总经理、副 总经理、总监、总经理助理，集团办公室主任及议题相关人员列席会议。 第四条 集团党委书记、党委副书记、监事会主席、董 事可列席总经理办公会议。 第二章 议事范围 第五条 总经理办公会议议事范围： （一）传达集团董事会决议和党政联席会议有关决定， 并制定贯彻落实的相应措施； （二）拟订集团重大投资、资本运营及融资方案，提交 董事会审议； （三）拟订集团战略发展规划和年度经营计划，提交董 事会审议； （四）拟订集团年度财务预算、决算、利润分配及亏损 弥补方案，提交董事会审议； （五）拟订集团内部管理机构设置和基本管理制度，提 交董事会审议； （六）研究制定集团具体管理制度； （七）拟订集团薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展 规划，提交董事会审议； （八）根据集团干部管理规定，聘任或解聘除应由市国 资公司、董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （九）听取集团各部门及各基层单位的工作报告，总结 和部署集团经营管理工作； （十）协调集团各部门、各基层单位关系，协调解决经 营管理中的重要问题； （十一）其他需要讨论的重要问题。 第三章 会议的召开 第六条 总经理办公会议分为定期会议和不定期会议。 定期会议原则上每月召开两次。有下列情形之一时，可临时召开总经理办公会议： （一）董事长提议时； （二）总经理认为必要时； （三）三分之一以上副总经理（总监、总经理助理）提 议时。 第七条 总经理办公会议由总经理召集并主持，或由总经理委托的副总经理召集并主持。 第八条 集团办公室负责总经理办公会议的组织筹备、会议议题收集、下发会议通知等，做好会议记录、整理存档和形成总经理办公会议纪要，并负责会议决定事项的督办。 第四章 议事程序 第九条 总经理办公会议题，由总经理确定，其他出席会议成员可提前向总经理或通过集团办公室建议需提交总经理办公会议研究讨论的有关议题，重要议题应提交书面材料。 第十条 凡提交总经理办公会议研究的议题，提交议题的部门或人员应事先进行充分的准备，制订可供会议决策的方案。 第十一条 凡提交总经理办公会议研究的议题材料，一般应至少提前1 天发给应到会人员。涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大问题，一般应至少提前3天将通知和有关资料送达与会人员。 第十二条 总经理办公会议实行集体讨论、总经理决策制。 第十三条 总经理办公会议在研究公司生产经营等重大问题决策前，应听取、尊重集团有关方面的意见。 第五章 会议纪律 第十四条 总经理办公会议成员应按时到会，因故不能出席者须向会议主持人请假，并在会前以口头或书面形式就会议的议题提出意见和建议。 第十五条 总经理办公会议议事，凡涉及会议成员本人、亲属等以及其它应回避的的问题时，对当事者应实行回避制度。 第十六条 总经理办公会议需要保密的有关内容、决定和决定形成的过程等必须严格保密，违者要追究相关责任。 第六章 决定事项的实施和督查 第十七条 总经理办公会议纪要由集团办公室负责起草，经集团办公室主任核稿后，送总经理审核后签发执行，并及时报送给董事长及相关人员。集团办公室负责分发和归档。 第十八条 总经理办公会议形成决议后，有关领导