莆田农商行2012年度报告-福建省农村信用社联合社.docVIP

福建莆田农村商业银行股份有限公司 2012年度报告 重要提示 本行董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 本行第一届董事会第十二次会议于2013年4月19日审议通过了《福建莆田农村商业银行股份有限公司2012年年度报告》。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 本行2012年度财务会计报表已经中审国际会计师事务所有限公司厦门分公司根据国内审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 本年度报告金额币种为人民币。 福建莆田农村商业银行股份有限公司董事会 公 司 简 介 一、 法定中文名称：福建莆田农村商业银行股份有限公司 简称：莆田农商银行（下称“本行” ） 法定英文名称： FUJIAN PUTIAN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 二、法定代表人：王哲启 三、注册地址：莆田市城厢区霞林街道南园西路246号 办公地址：莆田市城厢区霞林街道南园西路246号 邮政编码：351100 电话：0594-2612886、2616828 传真：0594-2639922 国际互联网址： 四、 其他有关资料 注册登记日期： 2010年9月28日 注册登记机关：莆田市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：350300100019142 金融许可证机构编码： B1098H335030001 本行聘请的会计师事务所：中审国际会计师事务所有限公司厦门分公司 股本及股东情况 （一）股本情况：根据本行第三次股东大会审议通过的《莆田农商银行2011年度利润分配及股金分红方案》，本行2011年度利润分配方式为：按10%比例进行送股，分红总。本次利润分配合计转增股，转增后本行的总股本为549999995股。 （二）股本结构：2012年，本行共办理股份转让75笔，转让股。报告期末，本行股东总数4009户。其中：法人股东35户，持股 37344.835万股，占总股份的 67.9%；自然人股东3974户，持股17655.165万股，占总股份的32.1%；自然人股东中，内部职工748户。 （三）最大十户股东持股情况：截至报告期末，本行前十大股东的持股情况如下： 名 称 住 所 持股数（万股） 占比（%） 1、莆田市国有资产投资有限公司 莆田市文献西路外经贸大厦3-4层 4785 8.7 2、莆田市锦盛投资有限责任公司 莆田市城厢区城郊乡龙桥石顶一号 2695 4.9 3、福建鑫和集团有限公司 莆田市荔城区镇海办东大路782弄6-3号 2695 4.9 4、莆田市交通工程有限公司 莆田荔城区东大路782弄6-3号 2695 4.9 5、莆田市交通投资集团有限公司 莆田市城厢区荔城北大道市政府6号楼1层 2695 4.9 6、莆田高佳房地产开发有限公司 莆田市荔城区西天尾镇后卓村 2695 4.9 7、莆田市三迪房地产开发有限公司 莆田市城厢区荔城路 2695 4.9 8、晋江市富之达物流仓储有限公司 晋江市新塘街道富之达工业园 2695 4.9 9、福建欧氏投资（集团）有限公司 莆田市城厢区石室路1069号 1445 2.63 10、厦门振泰成科技有限公司 厦门火炬高新区火炬园火炬大厦南楼S406 1440 2.62 合 计 26535 48.25 （四）持股5％以上的股东情况： 莆田市国有资产投资有限公司，成立于2004年4月9日，位于莆田市文献西路外经贸大厦3-4层，为国有独资企业，注册资金90000万元，法定代表人何金清。该公司目前以水资源及港口投资开发、高新技术、房地产为支柱产业，从事投资开发、参股、控股、合资等资本经营活动。 公司治理情况 报告期内，本行贯彻落实国家方针政策，严格遵守《公司法》、《商业银行法》等法律法规和监管要求，依据本行章程，不断完善法人治理架构，加强各项机制建设，切实强化“三会一层”及辖下专业委员会的治理架构，实现公司治理总体有效性的逐步提升，为本行的持续稳健发展提供了坚实的决策保障和有力的执行机制，较好地维护了股东、存款人和其他利益相关者的利益。 （一）公司治理制度完善情况 报告期内，本行根据监管部门的相关规定，结合