某公司章程修改提案--公司章程.docVIP

某公司章程修改提案--公司章程 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》均已进行了修改，并从二00六年一月一日起施行，《公司章程》也需做相应修改，公司于2006年3月14日召开的三届十次董事会已进行了章程修改并于2006年3月17日在《上海证券报》、《香港商报》上进行了公告。根据中国证监会《关于印发＜上市公司章程指引（2006年修订）＞的通知》及上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》，公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司提议就公司于三届十次董事会上修改的章程进行补充修改，现将经两次修改后符合《上市公司章程指引》的公司章程具体修改内容说明如下： 一、原“第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其它有关规定，制订本公司章程。”现修改为： “第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其它有关规定，制订本公司章程。” 二、原：“第七条 公司的营业期限为五十年。”修改为： “第七条 公司为永久存续的股份有限公司。” 三、原“第十条 本章程经公司股东大会决议通过，经中国内蒙古自治区工商行政管理局核准登记后生效。本公司章程自生效之日起即成为规范公司组织与行为和公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。”修改为： “第十条 本公司章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为和公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司，股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。” 四、原“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人、总工程师。”修改为： “第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、总工程师。” 五、原第十三条增加一款“公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。” 六、原 第十五条、第十六条合并为第十五条并补充内容修改为： “第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 ”本节其它条款顺延。 七、删除原第十九条：“公司经批准发行的普通股总数为36600万股，成立时向内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司发行的股份数额总计为20000万股，占公司可发行普通股总数的54.64%。”后面条款相应顺延。 八、原“第二十条 公司的股本结构为：普通股36600万股，其中：伊克昭盟煤炭集团公司持有国有法人股20000万股，占公司总股本的54.64%；境内上市外资股股东持有16600万股，占公司总股本的45.36%。”修改为： “第十八条 公司的股本结构为：普通股36600万股，其中：内蒙古伊泰集团有限公司持有企业法人股20000万股，占公司总股本的54.64%；境内上市外资股股东持有16600万股，占公司总股本的45.36%。” 九、原 “第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）向社会公众发行股份； （二）向现有股东配售股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。” 现修改为： “第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。” 十、原“第二十四条 公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以购回本公司的股票。 （一）为减少公司资本而注销股份； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；