新海宜公司部控制目录.doc

苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 内部控制指引 第一部份 内部控制说明 内部控制的设计原则 内部控制的要素说明 制定公司内部控制制度的一般规定 内部控制制度编号规则 内部控制制度的编写说明 第二部份 内部控制制度 第一章 控制环境 一、企业文化管理--------------------------------------------------------------------Q/ NSU 001 WG 1-2002 二、公司治理准则 1、股东大会议事规则----------------------------------------------------------Q/ NSU 002 GZ 1-2002 2、董事会议事规则-------------------------------------------------------------Q/ NSU 002 GZ 2-2002 2.1 薪酬与考核委员会工作规则------------------------------------------Q/ NSU 002 GZ 2.1-2002 监事会议事规则------------------------------------------------------------Q/ NSU 002 GZ 3-2002 董事会秘书工作规则------------------------------------------------------Q/ NSU 002 GZ 4-2002 总经理工作规则------------------------------------------------------------Q/ NSU 002 GZ 5-2002 关联交易决策管理制度---------------------------------------------------Q/ NSU 002 GZ 6-2002 分公司、子公司管理办法------------------------------------------------Q/ NSU 002 GZ 7-2002 三、组织结构 部室职责规定----------------------------------------------------------------Q/ NSU 003 ZJ 1-2002 四、行政管理 1、行为规范管理规定----------------------------------------------------------Q/ NSU 004 XZ 1-2002 2、环境卫生管理规定----------------------------------------------------------Q/ NSU 004 XZ 2-2002 3、员工制服及工作服管理规定----------------------------------------------Q/ NSU 004 XZ 3-2002 4、工作日志管理规定----------------------------------------------------------Q/ NSU 004 XZ 4-2002 5、电话使用管理规定----------------------------------------------------------Q/ NSU 004 XZ 5-2002 文件资料管理规定-----------------------------------------------------------Q/ NSU 004 XZ 6-2002 印章管理规定---------------------------------------------------------------Q/ NSU 004 XZ 7-2002 办公用品采购、管理规定------------------------------------------------Q/ NSU 004 XZ 8-2002 办公场所管理规定---------------------------------------------------------Q/ NSU 004 XZ 9-2002 会议室管理规定----------------------------------------------------------Q/ NSU 004 XZ 10-2002 公务用车管理规定-------------------------------------------------------Q/ NSU 004 XZ 11-2002 驾驶员行为管理规定-----